马来西亚询问国际刑警组织跟踪与1MDB丑闻有关的金融家

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吉隆坡(路透社) – 马来西亚已要求刑警组织设法找到一名马来西亚金融家,质疑他涉嫌参与国家基金一万亿美元的数十亿美元的丑闻发展有限公司(1MDB)副总理周一表示。

文件照片:一名建筑工人在Kuala Lumpur的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)广告牌面前在瓜拉马来西亚,马来西亚,2016年2月3日。REUTERS / Olivia Harris /档案照片

美国司法部正在寻求占用17亿美元的资产,被称为被盗用根据该部门在过去两年提出的数十起民事诉讼,来自1MDB的资金。

这项资产包括纽约的私人飞机,酒店和房地产,以及Low Taek Jho(也称为Jho Low)购买的EMI音乐出版社1.07亿美元的股权。

低,下落不明,没有被指控犯罪。但美国当局表示,他们正在对1MDB相关交易进行刑事调查。

“副总理艾哈迈德·扎希德·哈米迪在议会中表示:”我们相信刑警组织将以专业的方式行事,但警方还没有收到任何详细资料(Low的下落)。

Low的发言人无法评论。以前,低调否认了任何不法行为,称美国司法部的行动是“追求一个非常有缺陷的案例的全球超越范例”。

国际刑警组织没有立即响应电子邮件请求发表评论。

由总理纳吉·拉扎克(Najib Razak)创立的1MDB正在至少包括美国,瑞士和新加坡在内的六个国家进行洗钱探测。

根据美国诉讼,共有45亿美元被基金及其同伙的高级官员从1MDB中挪用。

Low被指控使用1MDB联系资金购买好莱坞演员Leonardo DiCaprio,一笔价值320万美元的毕加索绘画,向澳大利亚模特米兰达·克尔(Miranda Kerr)提供约900万美元的首饰。

DiCaprio和Kerr已将这些项目交给美国当局,并承诺在1MDB探索中进行合作。

诉讼还表示,1MDB的6.81亿美元转移到美国和马来西亚来源已经确定为纳吉的“马来西亚官员1”账户。

纳吉已经否认任何不法行为,马来西亚政府的调查也清除了他的任何不法行为。马来西亚警方对1MDB的调查正在进行中。

Rozanna Latiff和Joseph Sipalan的报道;汤姆森路透信托原则

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