[ad_1]
BPMB 指控 27 名被告合谋和使用非法手段不仅欺诈银行，而且隐瞒此类欺诈行为及其收益。
通过肯尼斯三通
2022 年 6 月 29 日星期三 12:19 PM MYT
吉隆坡，6 月 29 日 – 马来西亚彭邦古南银行（BPMB）已向 27 名个人和实体提起诉讼，其中包括其前总裁兼集团董事总经理拿督莫哈末扎弗哈希姆，其向 Aries Telecoms (M) Bhd 提供了 4 亿令吉的贷款，为期 10 年。前。
当地商业报纸 边缘 今天报道称，BPMB 正在寻求总计 5 亿 6499 万令吉的损失和损害，据称是由 27 名被告人造成的。
根据 边缘 从法庭文件中引述，4 亿令吉贷款于 2012 年 5 月获批，部分资助白羊座在马来西亚半岛周围安装光纤网络的 13 亿令吉项目。
据该报报道，BPMB——一家由马来西亚政府通过财政部长（公司）全资拥有的发展金融机构——也对几乎所有被告提出了单方面的 Mareva 禁令，除了少数例外。
Mareva 禁令是一项临时限制令，可防止被告在法院对法律纠纷作出裁决之前处置资产。
单方禁令申请定于本周五在吉隆坡商业高等法院法官 Ong Chee Kwan 举行在线听证会。
根据法庭文件，据报道 边缘，BPMB指控27名被告合谋并使用非法手段不仅诈骗银行，而且隐瞒此类欺诈及其收益。
BPMB声称这笔贷款是在没有满足必要条件的情况下发放给白羊座的。
BPMB 还指控本应用于光纤项目的资金被滥用，这些资金被“虹吸和/或不合理地转移”给其他实体，包括 Paneagle Holdings Bhd、BVS Trinity Sdn Bhd、VCB Malaysia Bhd、 Orient Telecoms Sdn Bhd 和 Primawin Ltd——它们都被列为诉讼的被告。
4亿令吉的贷款批准是基于任命华为技术有限公司（华为中国）为交钥匙承包商来建设、运营和维护该项目的网络。
然而，华为中国随后在未经 BPMB 完全知情、同意或批准的情况下被 Paneagle Holdings 取代。
尽管公司发生了这些变化， 边缘 据报道，这笔贷款仍分两批支付给 Aries（当时称为 V Telecoms Bhd），因为据称 Zafer 已批准两项单独豁免所需的某些条件。
边缘 列出的其他被告包括：Aries 董事 Wan Alias Wan Ngah 和前董事 Roslina Ibrahim； Paneagle Sdn Bhd 及其董事 Abdul Wahid Abdul Ghani； Open Fiber Sdn Bhd 及其董事 Mohd Radzi Mohamed； Orient Telecoms Sdn Bhd 及其董事 Mustafa Ali Zaminali Sayed、Muhammad Shazhakim Shaazarul Hisham 和 Shaza Arina Shaazarul Hisham； Silver Ridge Sdn Bhd 及其董事黄志强； BVS Trinity 及其董事 Abd Hadi Abd Majid； Zavarco Plc 及其董事 Tunku Mazlina Tunku Abd Aziz。
阅读更多