潘多拉文件揭示了与戴姆有关的离岸资产,戴姆坚持认为它们没有任何可疑之处-马来邮件

Tun Daim Zainuddin 于 2019 年 12 月 18 日在吉隆坡出席第 29 届东姑阿都拉曼讲座。 - 图片来自 Miera Zulyana
Tun Daim Zainuddin 于 2019 年 12 月 18 日在吉隆坡出席第 29 届东姑阿都拉曼讲座。 – 图片来自 Miera Zulyana

吉隆坡,10 月 4 日——潘多拉文件——国际调查记者联盟 (ICIJ) 获得的关于富人和有权势的避税天堂的文件——揭示了前财政部长 Tun Daim Zainuddin 的商业伙伴。

当今大马 报道称,根据他们看到的文件,戴姆的孩子、妻子或已知商业伙伴共同持有的公司和信托价值至少为2500万英镑(约合1.41亿令吉)。

Daim 的儿子 Muhammed Amir Zainuddin Daim 和 Muhammed Amin Zainuddin Daim 于 2007 年被任命为英属维尔京群岛 (BVI) 公司 Newton Invest & Finance Limited (BVI) 的所有者,当时他们分别是 9 岁和 12 岁。

到 2017 年,当这对兄弟 20 出头时,他们是几家在避税天堂设立的离岸公司的所有者,其中包括 Splendid International Ltd (BVI),该公司持有价值 1200 万英镑的伦敦房产(按 2017 年汇率计算约为 6500 万令吉)。

除了两家英属维尔京群岛公司外,兄弟俩和他们的母亲还是其他几家在伦敦持有房产的离岸公司的股东。

同时,文件还提到了约瑟芬·普雷姆拉·塞瓦雷特南 (Josephine Premla Sevaretnam),他曾是戴姆 (Daim) 的前律师兼副检察官,曾在戴姆 (Daim) 的多个企业担任要职,其中包括瑞士银行 ICB 银行集团,戴姆在该集团拥有 74.4% 的股份。 2007年在伦敦另类投资市场上​​市。

Josephine 还被列为 Newton Invest & Finance Limited (BVI) 和 Splendid International Ltd (BVI) 的业务经理,总部位于伦敦 Bryanston Square。

据英国公司之家称,戴姆的女儿阿斯琳达·戴姆-潘 (Aslinda Daim-Pan) 也是英国公司 8 Bryanston Square Freehold Limited 的董事。

在回复中 当今大马,戴姆称他认为是新闻门户网站对他的“无休止的痴迷”。

他说,虽然并非所有列出的信托都属于他,但他的所有交易都是合法的,并进一步表示,由于他已退休,信托是“遗产规划”的一部分。

因此,他辩称,该报道暗示了影射和猜测的不当行为,是“不专业的”,并试图诋毁他。

这位前部长还表示,他一直为任何司法管辖区的所有投资和财产缴纳应缴税款,而且他本身就是一个“成功而富有”的商人。

“我从 1960 年代开始做生意。至今已有 60 多年,半个世纪以来。

据报道,他说:“我认为应该对一位成功地为马来西亚和全球的马来西亚企业举起旗帜的马来西亚人给予一些认可。”

潘多拉文件是历史上泄露的最大离岸数据宝库,文件来自在安圭拉、伯利兹、新加坡、瑞士、巴拿马、巴巴多斯、塞浦路斯、迪拜、巴哈马、英属维尔京群岛、塞舌尔和越南经营的离岸服务提供商。

这些文件被泄露给了 ICIJ,ICIJ 没有透露其来源。 ICIJ 允许全球 600 名记者远程访问泄露的数据。

 


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