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你的想法 | ‘现在马来西亚已列入财务不良清单，我们可以忘记外国直接投资。’
泄露显示，美国银行直到1MDB关联的“可疑” Jho Low行动才采取行动
加贾杜杜克（GajahDuduk）： 很多尽职调查似乎是一个官僚程序，而不是真正的调查，这是可以理解的。银行的主要业务不是欺诈检测。
犯罪分子现在知道，他们不应该大量派遣武器，并指出某些“真实的”经济目的。那应该很容易做到。
为什么不自动将所有交易（无论是否可疑）提交给中央银行，并让它们进行适当的数据挖掘，检测，调查等等？
当前的系统似乎是一个无法解决问题的解决方案。
盲注： 是的，银行为普通乔进行的小额交易提供了各种繁文tape节和废话文件。然而，他们可以大肆骗取所有这些非法交易。
同样，不同的规则和法律也有效。
白色Quokka4162： 三年前的春节，我的妻子想给我们的女儿寄50美元的“战俘”钱。
我妻子遇到了很多麻烦。有很多文件需要签名，我们必须出示证据证明我们的女儿正在美国学习，并出示所有必要的文件，然后银行才会汇款50美元。
因此，当您说通过银行洗钱时；拥有如此严格的法律和验证，除非不同的法律适用于不同的人，否则洗钱并不容易。
那真是太棒了： 因此，现在银行通过呼叫和骚扰具有超过二十年交易历史的商业客户来提高其“应尽的努力”。
显然，他们正在努力增加调查数量，因此他们可以说他们正在尽职调查。我们都知道这是垃圾。
我们不会与外国银行帐户进行数十万或数百万美元的交易。我们正在以我们一直拥有的方式运营-通过在当地经济中提供工作和支出。
当新闻报道这数百万美元没有得到适当调查时，我们普通百姓如何成为目标？
VS： 据称，我们的前首相及其最高政治和商业亲信是马来西亚的主要洗钱者。
Negara银行声称他们有出色的行长，并通过专家顾问以非常专业和有效的方式监管银行的运营。查看最终结果。我们已经被标记为我们的无能。
数十亿美元的1MDB交易在该国的银行系统之间来回传递，而没有任何查询。只有案子出现时，每个人都醒了。
Jack狼方式： 银行Negara 大胸 （可以关闭），因为它缺乏监控和调查该国所有这些洗钱案件的能力。
一种典型的情况是1MDB，数十亿美元可以进出而无需任何问题。
IndigoTrout2522： 马来西亚曾经是亚洲虎，现在是一个涉嫌洗钱的国家。那是一个巨大的变化。
马来西亚需要一个廉洁的政府，国际社会可以有信心与这个国家做生意并增加对该国的投资。
鹘： 哇，我们很有名！ 马鲁阿帕 （有什么可羞愧的）？现金为王。
马来西亚政客，他们的家人和束手无策的资产阶级生活方式也不是智慧，勤奋，正直和功劳的结果。
享受这个国家的新名气。
Olxrev： 标题-美国银行将马来西亚视为“高风险洗钱”目的地-全部说明。
难怪海外国家将马来西亚视为第三世界国家。如果腐败行之有效，我们将永远前进。
大多数知名品牌都不承认马来西亚为货运目的地。仅新加坡，泰国，印度尼西亚，越南和其他国家。这表明从外部看我们国家多么糟糕。
狂飙： 感谢Bossku和家人为使马来西亚成为今天所付出的辛勤工作。
国阵感谢您让Bossku的家人致富，并牺牲了马来西亚人民的身分。
因此，既然马来西亚已列入财务不良清单，我们就可以忘记外国直接投资。我们的政府债券的价值略高于香蕉叶。
匿名_7180953： 在美国，首先看国际银行高盛，然后再看美国的其他刑事财务顾问。
您偷了我们的钱并怪我们的银行。
Hrrmph： 马来西亚永远不应该让高盛 如此轻松地关闭。世界上的大型银行是洗钱的真正推动者。他们提供资金流动的机制，并且具有识别可疑资金的专业知识。
如果检查的结果更好，犯罪分子会发现很难沉迷于他们邪恶活动的目标。
马来西亚本来可以使银行对洗钱承担更大的责任而在世界历史上走下坡路。瑞典银行关闭后，谁知道可以实现什么。但是我们以权宜之计屈服了。
没有努力和努力，就不可能正确地争取真正的事业。如果我们不费吹灰之力离开战场，任何成就都不会是伟大的。我们获得了一个小奖，但让冠军奖杯脱颖而出。
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