马来西亚要求美国退还从Jho Low获得的9.52亿美元-The Straits Times

总理马哈蒂尔·穆罕默德(Mahathir Mohamad)昨日表示,他的政府将要求美国退还大约7亿美元(9.52亿新元)的巨款,这是司法部(DOJ)将从逃犯金融家低泰克·霍(Low Taek Jho)手中实现的。 处理涉及1Malaysia Development Berhad(1MDB)的洗钱指控的交易

当在南部城市柔佛巴鲁的新闻发布会上被问及与美国司法部达成和解时,他说:“这些资产是用马来西亚人的钱购买的。我们有证据证明这是马来西亚的钱。我们现在将向美国政府索赔。” Low,也被称为Jho Low。

但是,取回钱可能要花费一些时间。直接了解低价和解的资深律师表示,美国司法部的当务之急是加大对投资银行巨头高盛(Goldman Sachs)的关注,因为高盛是1MDB事件中的关键财务推动者。

高盛在为1MDB筹集65亿美元债券方面发挥了核心作用,但发现自己对司法部发起的美国反盗窃活动中最大的案件感到case恼。

接近该局势的律师表示,该机构决心从该金融机构提起有罪认罪,作为其在1MDB事件中的角色的和解协议的一部分。

美国司法部已经代表高盛(Goldman Sachs)的前两名雇员蒂姆·莱斯纳(Tim Leissner)和罗杰·吴崇华(Roger Ng Chong Hwa)代表投资银行与1MDB交易。莱恩斯纳(Leissner)是该公司的前高级合伙人,去年8月对贿赂和洗钱认罪。 Ng表示无罪,他的审判将于明年春天开始。

人们普遍认为,两位财务高管将协助美国司法部追求高盛,这正是洛特将扮演重要角色的地方。

根据Low与美国司法部达成的和解协议,商人放弃了对多种资产的债权,以解决在加利福尼亚州地方法院因与1MDB事件有关的民事,刑事和行政资产没收案件的全部法律纠纷。和解协议强调,洛和与他有联系的人不认罪。

但是加州的交易并不能使他在美国完全摆脱困境,因为这名金融家因密谋违反《反海外腐败法》并密谋洗钱据称从1MDB挪用而在纽约东区法院面临两项刑事指控。

高盛的两位前高管与劳一起在同一法院被起诉,司法部坚持认为,三人密切合作,共同为1MDB设计精心设计的洗钱计划。

预计美国司法部将在未来几个月内共同依赖Low和高盛的高管对投资银行提起诉讼。接近情势的资深律师表示,这可能涉及某种形式的辩诉交易,这可能会使美国代理机构撤销对洛特的刑事指控。

高盛在马来西亚也面临着另一套麻烦,该行及其17名现任和前任高管都面临着刑事指控。

马来西亚政府消息人士称,双方都参与了和解的谈判,但与马来西亚要求美国银行提供的款项和高盛准备支付的款项之间存在很大分歧。

跟踪情况的律师和银行家表示,马来西亚现在面临与高盛迅速达成和解的压力,因为这家美国银行可能更担心其在美国的麻烦。

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