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9月26日，上午2:47
阅读更多：马来西亚前总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak）面临最大的1MDB腐败审判的法庭
马来西亚的国有投资基金1MDB原本应该促进发展。取而代之的是，它刺激了全球范围内的调查，这些调查在前总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak）的领导下，对交易，选举支出和政治赞助的关注度令人un目结舌。这些数字令人难以置信：在1MDB通过债券销售筹集的80亿美元中，美国称一半以上被抽走了。愤怒的选民在2018年的选举中罢免了纳吉，纳吉结束了执政61年的统治。马来西亚已经开始了一系列有关腐败和其他指控的审判，美国检察官牵连高盛集团公司的至少三名高级银行家，其中一名承认受贿。马来西亚还向美国银行和十多名现任和前任雇员提起刑事诉讼。
1.什么是1MDB？
这是一家政府投资公司（全名1Malaysia Development Bhd），该公司于2009年在纳吉（Najib）的领导下成立，纳吉（Najib）领导其顾问委员会。它的早期计划包括购买私人发电厂，并计划在马来西亚首都吉隆坡建立一个新的金融区。事实证明，该基金在借贷方面积累了120亿美元的债务，比吸引大规模的外国投资要好。
2.问题是什么？
据称，所筹集的大部分资金被挪用。美国司法部表示，该基金通过欺诈性的空壳公司向腐败官员及其同事提供了超过45亿美元的资金。根据美国的起诉书，由商人Low Taek Jho（称为Jho Low）领导的一小群马来西亚人将钱从1MDB转移到伪装成合法业务的个人账户中，并将其中部分资金退还给官员。对于纳吉的个人银行帐户中有一笔6.81亿美元的付款存在疑问。马来西亚当时的司法部长在2016年清除了纳吉的不当行为。但是，纳吉失去了连任后，被指控犯有42项腐败，违反信任和洗钱罪名。他不认罪，说6.81亿美元中的大部分已退还。第一次审判于4月开始，另一审判于8月下旬开始。逃犯乔·洛（Jho Low）也否认有任何不当行为。
3.钱在哪里？
散。总理马哈蒂尔·穆罕默德（Mahathir Mohamad）表示，马来西亚正寻求收回70亿美元，而他的财政部长表示，将考虑取消对高盛的指控，以换取75亿美元的“赔偿和补偿”。这包括高盛的费用，高盛在三项工作中获得了5.93亿美元的收入。债券销售在2012年和2013年为1MDB筹集了65亿美元，这使银行通常从政府交易中获得的收益相形见war。美国正试图（代表马来西亚）扣押约17亿美元的据称非法收购资产，包括私人飞机，毕加索和莫奈的艺术品，3900万美元的洛杉矶豪宅以及纽约帕克巷酒店的股份。它与“华尔街之狼”的制片人达成了6000万美元的和解协议，据称这是一部2013年的电影，是用钱资助的。该制作公司由纳吉的继子里扎·阿齐兹（Riza Aziz）和乔·洛（Jho Low）的朋友共同创立。马来西亚以1.26亿美元的价格出售了在巴厘岛查获的Jho Low的超级游艇，并且一直在追逐家庭财产。新加坡将退还前高盛银行家罗杰（Roger Ng）没收的3500万新元（合2600万美元）。
4.谁在调查？
至少有10个国家的调查集中在可能的贪污或洗钱活动上。根据美国联邦调查局的说法，一些潜在的证人不敢讲话，因为他们害怕报复。新加坡和瑞士因反洗钱控制措施的失职而对一些银行处以罚款。马来西亚还表示，正在调查中国提出的指控，以帮助抵制对美国和其他地区的1MDB的调查，以换取马来西亚基础设施项目的股权。前纳吉的一名助手作证说，前总理向中国提供了项目，以换取帮助解决1MDB债务的条件。
5.还向谁收费？
•乔·洛夫（Jho Low）表示，他曾为1MDB做过咨询工作，被美国检察官描绘为主要人物，他成立了空壳公司以从基金中收取收益，并安排了提款以支付收益和自己的大笔支出。他因洗钱和其他罪行被指控在马来西亚缺席。马来西亚警方在9月表示，他们已经找到了他，并打算在年底前将他引渡。
•高盛前东南亚董事长蒂姆•莱斯纳（Tim Leissner）对美国的指控表示认罪，包括串谋洗钱，并承认贿赂马来西亚和阿拉伯联合酋长国官员以获取高盛的债券交易。他同意在宣判前没收4370万美元。
•Ng已从马来西亚被引渡到美国，面临类似的指控。 （美国联邦储备委员会已禁止两人进入金融业。）
•马来西亚对高盛的三个部门提起刑事诉讼，指控该银行向投资者虚假陈述了三笔1MDB债券出售的收益将被用于合法目的，而该银行知道这笔款项将被挪用。它正在寻求超过33亿美元的资金。高盛已将流氓员工的任何不当行为归咎于高盛，并表示将大力捍卫自己。
•马来西亚还对高盛现任和前任17名员工（包括阿里巴巴集团控股有限公司现任总裁）担任这三个部门的董事提起刑事诉讼。
•马来西亚对Leissner，Ng，Jho Low和1MDB的前总顾问Jasmine Loo Ai Swan违反证券法进行了平均指控。
•前1MDB主席Arul Kanda与Najib一起被指控涉嫌篡改该基金的国家审计报告。两人都否认有过错。
•纳吉的妻子罗斯玛·曼索（Rosmah Mansor）也受到了指控。从与前第一对夫妇相关的财产中扣押的奢侈品和现金价值约为11亿林吉特（2.65亿美元）。根据美国检察官的说法，2013年，Jho Low涉嫌将2730万美元从1MDB掠夺到一家纽约珠宝商，后者为她设计了一条粉红色钻石项链。
6.还在酝酿什么？
莱瑟纳（Leissner）在贿赂官员以获取债券交易的同时，在美国的认罪书中承认，他和其他人将筹款安排为债券发行，因为这会给银行带来更高的费用。检察官断言，除Leissner之外，高盛的一些员工知道贿赂计划，但努力将其隐藏在公司的合规和法律部门之外。据说新加坡扩大了对刑事调查的范围，将高盛包括在内。两家阿布扎比基金已在纽约对高盛提起民事诉讼，要求赔偿涉嫌与1MDB贪污有关的欺诈行为；司法部的一名雇员对向美国汇款以支付影响1MDB调查的游说工作表示认罪，该文件指出该基金的来源为Jho Low。据说，最近美国司法部正在对德意志银行（Deutsche Bank AG）进行调查，原因是高盛（Goldman）前高管加入了德意志银行。
7.到底涉及多少钱？
1MDB总共筹集了超过80亿美元的债券销售，并通过贷款和利息支付积累了数十亿美元的债务。瑞士调查人员说，2009年至2015年，约有70亿美元的1MDB资金流入了全球金融系统。他们仍在评估有多少资金被挪用；美国估计超过一半。在新政府的领导下，一些1MDB项目正在进行中，包括新金融区和340亿美元的房地产和交通枢纽的计划。至于1MDB，在财政部接管其资产和债务之后，它已沦为空壳。
8.为什么重要？
亚洲，美国和欧洲的当局一直在努力协调他们对1MDB资金追踪的调查，以及针对高盛和资产追回的法律方法。他们的发现可能会发现并帮助弥合全球金融体系中的漏洞，从而为腐败铺平道路。
9.还有谁参与？
•瑞士总检察长办公室继续对涉嫌与案件有关的刑事管理不善，贿赂和洗钱活动的六人进行调查。瑞士最高检察官还针对两家瑞士银行Falcon Private Bank Ltd.和BSI SA提起了刑事诉讼，理由是“存在组织缺陷，可能导致目前正在调查的犯罪行为。”
•位于苏黎世的猎鹰私人银行与38亿美元的1MDB资金流相关联，被勒令停止在新加坡的运营，瑞士威胁要在进一步违反洗钱法规的情况下撤销其执照。
•瑞士金融监管机构表示，在发现摩根大通与1MDB的交易中严重违反监管规定后，它将审查摩根大通的反洗钱控制措施。
•BSI因违反洗钱规则而失去了在新加坡开展业务的许可证。
•马来西亚中央银行行长易卜拉欣（Muhammad Ibrahim）于2018年辞职，原因是人们对货币当局在与1MDB相关的土地购买交易中发挥的作用存在疑问。货币当局对这笔交易进行了审查。
•瑞银集团（UBS Group），星展集团（DBS Group），瑞士信贷（Credit Suisse），大华银行（United Overseas Bank）和渣打银行（Standard Chartered）都是因反洗钱失误而从新加坡中央银行处以罚款的公司。他们说，他们将加强对业务的控制。
•新加坡已禁止至少八名与1MDB有关的金融专业人士。
•新加坡当局已就德意志银行前1MDB帐户的涉入程度采访了德意志银行前亚太区金融机构负责人谭文基。她没有被指控做错事。
-在Stephanie Phang，Hugo Miller和Chloe Whiteaker的协助下。
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