在资金被洗劫27亿美元后，马来西亚对高盛提起刑事指控 – 华盛顿邮报

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马来西亚当局周一对高盛提起刑事指控，声称华尔街银行涉嫌从投资基金中洗钱27亿美元。

这些指控加剧了高盛面临的法律问题。美国当局已经对前高盛员工提起刑事指控，但这是纽约银行首次直接因违法行为受到指责。

“他们已经成为卓越的全球顾问……高盛（Goldman Sachs）预计会达到最高标准。它们远未达到任何标准，“ 马来西亚司法部长汤米托马斯在一份声明中说。

高盛（Goldman Sachs）表示，它正在与调查合作并否认有不当行为。该银行在一份声明中说：“我们认为这些指控是错误的，我们将积极捍卫他们，并期待有机会提出我们的案件。”

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该公司股价周一下跌约2.7％，今年下跌超过30％。

行业分析师表示，在全球金融危机后花费数年时间试图建立声誉后，高盛参与数十亿美元欺诈行为的指责可能再次动摇银行的信心。

“我所关注的是传染病，”CFRA股票研究主管Ken Leon说。 “它可能是华盛顿的一个监管机构，国会众议院委员会吗？有很多方法可以让戈德曼成为一个轻松的目标，我只是觉得这不会很快消失。“

案件集中在一个名为1MDB的1Malaysia Development Berhad，这是一个政府控制的基金，旨在为马来西亚寻求经济发展项目。 2012年和2013年，高盛为该基金安排了65亿美元的债券。

但根据马来西亚和美国当局的说法，高盛在两名前雇员和其他人安排的贿赂的帮助下获得了这项工作。高盛从这些交易中获得了大约6亿美元的费用，“这比当前的市场价格和行业规范高出几倍”， 托马斯在一份声明中说。

然后数十亿人从基金中被盗，并在比佛利山庄的L'Ermitage酒店度过;加州和纽约的公寓，顶层公寓和豪宅;和文森特梵高和克劳德莫奈的画作。美国当局还表示，一些收益用于资助电影“华尔街之狼”的制作。

今年早些时候，当时的美国司法部长杰夫塞申斯称此案为此 “最糟糕的是盗贼统治“。

马来西亚已向高盛（Goldman Sachs）提出虚假和误导性陈述，并且正在寻求“超过33亿美元的罚款”。这将导致从债券销售中挪用的27亿美元以及银行收取的6亿美元费用。

它还对两名前高盛员工提出指控，其中包括高盛前东南亚主席蒂姆莱斯纳。莱斯纳11月份对美国指控贿赂和盗用1MDB资金表示认罪。 Leissner尚未在美国被判刑，根据马来西亚提出的指控可能面临10年的监禁。

据马来西亚当局称，另一位前雇员吴崇华（也称为Roger Ng）将很快被起诉。他因涉嫌违反“反海外腐败法”而在美国被指控于11月在马来西亚被捕。

高盛试图将自己与错误行为区分开来，将莱斯纳和吴作为违反公司规则的流氓员工。 “这些人逃避我们的保障，撒谎;这样的事情会发生，“ 高盛前首席执行官劳埃德•布兰克费恩（Lloyd Blankfein）11月份表示。

在周一的一份声明中，高曼更进一步远离自己。该银行表示，“前马来西亚政府和1MDB的某些成员向高盛，外部律师和其他人就这些交易的收益使用做出了谎言。”根据马来西亚的法律制度，高盛不被允许“在提交这些指控之前被听到……我们打算积极争辩”。

但是，当莱斯纳今年早些时候认罪时， 他在案件中告诉法官，IMDB的交易是 “非常符合高盛的文化，以掩盖某些合规和合法雇员的事实。”

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