逃亡的马来西亚金融家,Jho Low,被指控洗钱 – 纽约时报

马来西亚吉隆坡 – 逃亡的马来西亚金融家Jho Low是政府盗窃数十亿美元的主要嫌疑人,周五被控八项洗钱罪,其中大部分据报用于购买价值2.5亿美元的游艇。

马来西亚警方向Low先生及其父亲Low Hock Peng发出逮捕令,后者被指控犯有一项洗钱罪。

认股权证是寻求引渡的第一步。他们的位置不详,但新闻媒体最近有人猜测,年轻的Low先生在中国。

他被指控在政府投资基金1马来西亚发展有限公司(Malaysia Development Berhad)盗窃至少45亿美元方面发挥了关键作用,该基金由前总理纳吉布拉扎克(Najib Razak)建立和监督。

政府欠款的丑闻,包括向纳吉先生个人账户转移7.31亿美元,激怒了许多马来西亚人,并帮助确保 纳吉先生5月份的选举失败令人失望

自上任以来,马哈蒂尔总理的新政府一直在积极地对失踪的资金进行刑事调查。

大选后不久,警方查封 2.73亿美元 在对Najib先生及其妻子Rosmah控制的财产进行袭击时,现金,珠宝,奢侈手袋和其他贵重物品。

纳吉先生此后被起诉 有七项洗钱罪,刑事违反信托和腐败罪。他不认罪。他和他的妻子被禁止离开这个国家。

Low先生的超级游艇Equanimity上个月在印度尼西亚被捕并移交给马来西亚政府。上周五,政府获得法院批准快速出售该船。

针对Jho Low先生的八项指控指控他通过新加坡,美国,开曼群岛和瑞士的银行账户清洗了4.5亿美元的被盗资金。

Low先生的父亲被控将5640万美元的被盗资金转入他儿子控制的账户。

每项指控都可能被处以五年监禁。

马来西亚媒体机构The Edge首先报道了针对Low先生及其父亲的指控。其两份印刷出版物“边缘周刊”和“边缘金融日报”在2015年被纳吉布政府暂停了三个月,因为他们报道了投资基金丑闻。

The Edge周五报道,针对Lows的指控中引用的大部分资金都用于购买Equanimity。

一位代表年轻的Low先生的澳大利亚公关公司发表声明称他没有违反法律。

“先生。 Low维持自己的清白,并相信他会被证明是正确的,“该公司联席首席执行官Benjamin Haslem发表的声明称,Wells Haslem Mayhew战略公共事务部。

哈斯勒姆先生拒绝透露低点在哪里或回答有关此案的问题。

该声明声称,刑事指控是企图分散对平等的攫取以及政府出售它的计划的注意力。

它还试图将此案视为政治案件,称马哈蒂尔当选政府为“政权”,并声称刑事指控相当于“政治报复”。

声明称,洛先生“不会服从任何由政治和自身利益预先确定有罪的司法管辖区,而不是法律程序。”


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