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在亚洲部分国家逐渐制定和规范加密货币贸易的规定
世界各地的风靡全球。基于潜在的革命化区块链技术，最着名的加密货币仍然是比特币，吸引了全球投机交易者的注意力
虽然这个星期，加密货币传奇达到了一个显着的里程碑，这很可能会导致有关这些货币交易的规则的变化
韩国和印度等国家的税务机关已经对加密货币交易所进行了限制，希望知道是谁在加密货币，以及这些客户是否逃税。
世界各地新的交易所正在做生意，促进加密货币的买卖
英国 独立报本周报道，香港Binance.com据说是全球最大的电子货币交易所，目前每周新增数百万会员。
马来西亚税务当局也采取行动。据说马来西亚最大的加密货币交易所是Luno。但过去几周，当地主要银行的银行账户被当局冻结
这引起了马来西亚加密货币现象的冲击
Luno目前交易两种最流行的加密货币 – 比特币和以太坊。
StarBizWeek 上个月报告，Luno有100万个客户或钱包注册。交易所透露，去年12月，马来西亚人在Luno交易所交易超过900个比特币，达到4000万令吉。
一位消息人士在去年十二月告诉 StarBizWeek ，其中一个流行的交易所去年一年仅从马来西亚交易就达到5亿令吉左右的交易量
至于鲁诺，谣言开始流传，冻结账户的原因是什么，许多人认为这与中央银行有关反洗钱的规则有关
然而，现在的消息来源说，要求冻结Luno帐户的主要方是税务部门
“
”基本上，他们想知道在Luno进行交易的各方是谁，他们的资金来源以及这些资金的所有者是否已经支付了足够的税款。“消息来源说。
上个月，国家银行（Bank Negara）透露，马来西亚每个月在四个数字货币交易所平均交易750万比特币和其他加密货币。
除了Luno，马来西亚的其他交易所还有Coinhako，XBit Asia和PinkExchange。
据了解，Coinhako也暂时停止接受存款和新的账户注册。
目前，数字货币在马来西亚并不是法定货币，中央银行也表示不会停止比特币的交易
然而，由于交易的匿名性和在较短时间内筹集大笔资金的便利性，担忧的是加密货币容易受到洗钱和恐怖主义融资风险的影响
传统的反洗钱框架要求筹款公司和经纪人在认识客户，确认其身份和追踪其财富来源等方面进行尽职调查
值得一提的是，国家银行最近推出了一个电子KYC框架，并已经在当地金融科技公司MoneyMatch的沙箱中试用了它的应用程序，它使用视频会议模式来执行其KYC协议。这使得能够远程接触来自马来西亚各地的客户。这是密码交换可以在未来增强其KYC方面的东西
周四，韩国政府表示，由于美国警方和税务机关以涉嫌逃税为由突击搜查当地交易所，韩国政府表示计划禁止加密货币交易，使比特币价格暴跌，并使虚拟币市场陷入动荡。
在日本和美国之后，韩国是比特币和以太坊等主要硬币最大的市场之一。
CoinDesk报道，上个月，印度税务部门访问了全国各地的几个比特币交易所，以寻找用户。这项行动是由一些交换顾客怀疑偷税漏税
但是加密货币一般还处于法律的灰色地带
从税收的角度来看，除贸易商的资金来源问题外，还有其他的问题是贸易，利润和交易所的利润是不是应该征税
顺便提一下，政府也在考虑对在马来西亚运营的全球数字平台（如Uber，Grab和Airbnb）征税
世界各地的税务当局都难以追踪使用加密货币制造的交易
回到马来西亚，亚太地区的Luno主管Vijay Ayyar告诉 StarBizWeek ，它正在与马来亚银行
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