国家银行掌握数字货币

PETALING JAYA:马来西亚国家银行表示,它将认为所有各方都是作为交易所作为“报告机构”,要求它们提供有关这些货币的买卖双方的详细信息

央行行长丹·斯里·穆罕默德·易卜拉欣(Tan Sri Muhammad Ibrahim)也指出了数字货币成为“新常态”的可能性,央行“不能忽视这些事态发展。”

明年开始实施

在一些网站上,马来西亚有11个加密货币交易所,其中最着名的是Luno和CoinHako

目前还不清楚他们的交易总价值是多少。全世界有超过一百个交易所。以比特币为主导,每天都有数十亿加密货币交易。

Cryptocurrency交易所是您可以为其他数字货币或传统货币(如美元或马币)购买,出售或交换加密货币的网站。

虽然没有确凿的证据证明洗钱和恐怖主义融资是通过加密货币进行交易的,但有报道指出,这些流氓各方对加密货币的兴趣日益浓厚

“从2018年开始,国家银行将根据”2001年反洗钱,反恐怖主义融资和非法活动所得法案“(Amla)2001,指定将加密货币转换为法定货币的人员为报告机构。”

] 他在昨天在吉隆坡举行的第三届反恐融资峰会上致欢迎辞时指出:“这是为了防止滥用此制度进行犯罪和非法活动,并确保金融体系的稳定和完整。”

马来西亚的举动与澳大利亚,中国和日本最近的做法是一致的,尽管像日本这样的国家也正在发放交换许可证

在Amla下,所有报告机构将被要求采取预防措施,防止其机构被用作洗钱和恐怖主义融资活动的渠道

这些预防措施将包括进行风险评估;客户尽职调查的应用;提交可疑交易报告(STR)和现金门槛报告;维护和保留交易记录。

根据穆罕默德的说法,鉴于金融科技的崛起,金融业作为抵制恐怖分子融资的壁垒的角色变得更加重要,金融科技去年在全球的投资总额达到250亿美元(1028亿令吉),与美国相比2010年为90亿美元。

“如果这种趋势有任何可能发生,那么金融业将难以减轻,识别和防止系统中的滥用案例。”他说。

他补充说:“我们需要做好准备,因为许多专家认为,数字货币将成为新的标准。有人预测,数字货币的出现将标志着金融业新纪元的开始。作为当局,我们不能忽视这些事态发展。“

金融科技界的业界人士欢迎此举,以确保加密货币及其基本区块链技术的技术发展不受阻碍

“像所有的新技术创新一样,恐惧是坏人使用它。通过规范交易,确保这是一个很好的一步,可以扼杀萌芽,促进需要使用自己的代币的区块链技术的发展。“在国家银行金融科技公司内运作的一家不起眼的公司GetCover的创始人兼首席执行官Paul Khoo说。沙箱中。

在马来西亚,加密货币交易目前是免税的,因为数字货币不被当局视为资产或法定货币。然而,最近几个月来,穆罕默德表示,如果国家银行决定承认加密货币,国家银行将在今年年底之前制定指导方针

但一位有经验的低温货币交易员补充说,虽然交易可以进行监管,但要监控各种形式的交易将会很困难


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