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华盛顿：司法部周四宣布，它已将挪用的 1Malaysia Development Berhad (1MDB) 的 4.52 亿美元资金返还给马来西亚人民，使返还总额超过 12 亿美元。
美国司法部在其网站上发布的一份声明中表示，根据法庭文件，来自前马来西亚投资发展基金 1MDB 的资金通过全球主要金融机构进行洗钱，包括美国、瑞士、新加坡和卢森堡。
从 2016 年开始，司法部的洗钱和资产追回科 (MLARS) 在美国加州中区地方法院提起了 41 项民事没收诉讼，在美国哥伦比亚特区地方法院提起了一项具有里程碑意义的诉讼。该部门的刑事部门查获了超过 17 亿美元的被盗资产。
这是迄今为止根据该部门的盗贼统治资产追回计划进行的最大一次追回。 这些资金包括最终没收的资金和该部门协助追回和返还的资金。 该部门继续针对据称与该计划有关的其他资产提起诉讼。
正如民事没收投诉所指称，从 2009 年到 2015 年，1MDB 的高级官员及其同伙和刘特佐（又名刘特佐）的高级官员通过犯罪计划挪用了超过 45 亿美元的 1MDB 资金涉及国际洗钱和贪污。 据称，部分贪污所得还用于行贿。
1MDB 由马来西亚政府创立，旨在通过全球伙伴关系和外国直接投资促进马来西亚的经济发展。 其资金旨在用于改善马来西亚人民的福祉。
取而代之的是，1MDB 持有的资金以及为 1MDB 发行的债券收益被用于各种奢侈的物品，包括比佛利山庄、纽约和伦敦的豪宅和房产； 一艘300英尺长的超级游艇； 以及莫奈和梵高的艺术。
这些资金还被用于许多商业投资，包括比佛利山庄的一家精品酒店、一家在贪污计划进行期间制作《华尔街之狼》的电影制作公司、曼哈顿柏宁酒店的重建以及股票在 EMI，最大的私人音乐版权持有者。 据称，其他资金被提供给了各种公职人员和同谋。
联邦调查局在纽约和洛杉矶的国际腐败调查小组和美国国税局刑事调查局正在领导调查。
MLARS 出庭律师 Barbara Levy、Josh Sohn 和 Jonathon Baum 正在对此案提起诉讼。 美国助理检察官乔纳森·加拉赞 (Jonathon Galatzan) 和加州中区资产没收科负责人史蒂文·R·韦尔克 (Steven R. Welk) 与前 MLARS 副主任 Woo S. Lee、出庭律师凯尔·弗里尼 (Kyle Freeny) 和前助理美国检察官约翰·库塞拉 (John Kucera) 一起担任 MLARS 合伙人和迈克尔·休·霍伊。
刑事司国际事务办公室正在提供大量协助。 MLARS 的项目运营部门也提供了重要支持。
马来西亚总检察长办公室、马来西亚皇家警察、马来西亚反腐败委员会、新加坡总检察长办公室、新加坡警察部队商业事务部、总检察长办公室也向该部门提供了重要协助和瑞士联邦司法局、卢森堡大公国司法调查机关和卢森堡大公国警察刑事调查部。
Kleptocracy Asset Recovery Initiative 由一个专门的 MLARS 检察官团队领导，与联邦执法机构合作，通常与美国检察官办公室合作，没收外国官员腐败所得，并在适当情况下没收、没收和遣返这些人追回资产，使受这些腐败和滥用职权行为伤害的人们受益。
2015 年，联邦调查局在全国范围内成立了国际反腐败小组，以应对外国腐败对国内和国际的影响。 有关于可能在美国境内或通过美国洗钱的外国腐败所得信息的个人应发送电子邮件至 kleptocracy@usdoj.gov 或在 https://tips.fbi.gov/ 提交信息。
民事没收投诉只是指控金钱或财产涉及或代表犯罪所得。 这些指控在法院作出有利于美国的判决之前不会得到证实，这在导致这些追回的案件中发生过。
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