前高盛银行家表示,他警告老板有关Jho Low和1MDB-The Edge Markets MY

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(11月24日):前高盛集团银行家罗杰·伍(Roger Ng)要求撤销针对他的外国贿赂案,称他“警告”该银行不要与马来西亚金融家Jho Low开展业务。

Ng说,他告诉高盛,Low“不被信任”,明年将因贿赂和洗钱阴谋而面临审判。

他被指控帮助马来西亚前总理和其他人从1Malaysia Development Berhad基金1MDB挪用至少27亿美元。 Low被指控策划该计划。

Ng在一份126页的文件中说,美国没有起诉他的业务,因为涉嫌犯罪是在马来西亚实施的。他还辩称,他的前老板蒂姆·莱斯纳(Tim Leissner)是前高盛银行家,已同意认罪并作证反对他,实际上是该计划的核心人物,因为他最终说服该银行与Low开展业务。

辩护律师马克·阿尼菲洛(Marc Agnifilo)在文件中说,伍兹早在2010年3月就“特别警告”高盛的上司“谨慎对待低价证券”。 Ng的警告与公司最高级别的合规和法律部门共享。公司没有听他的话。”

高盛(Goldman Sachs)的女发言人Maeve DuVally和纽约布鲁克林的美国代理律师Seth DuCharme的发言人约翰·马祖利(John Marzulli)拒绝对此文件发表评论。曾否认有过错的劳特(Low)被认为是逃犯,并在马来西亚和美国被缺席起诉,并涉嫌洗钱和其他违法行为。

高盛已同意向司法部和其他美国当局支付数十亿美元的罚款,原因是其在1MDB丑闻中的作用,这是美国执法史上最大的外国贿赂案。

“造雨伙伴”

Ng承认,他是第一次向银行介绍Low的,但是他说“那是在2009年初,当时没有人知道Low实施了欺诈计划。”他说,到2012年,莱斯特纳已成为洛特(Low)高盛的主要联系人,并且是“更强大”和“造雨伙伴”。

他说:“是莱森纳,然后是莱森纳,他对洛特撒谎,保护了洛特,并最终成为为洛特服务的成熟罪犯。”

在提交的文件中,阿尼菲洛还抨击“沉默”条款,他说美国将其作为与高盛的数十亿美元延期起诉协议的一部分而制定。他说,这一要求意味着,任何被高盛(Ng)警告过低价的吴先生现在都“害怕”说出真相,担心这会使该行与美国的交易无效。

他说,这项规定“由政府全权酌情执行,以确保高盛员工不会与政府有关高盛不当行为的陈述相抵触,其中包括对吴先生涉嫌不当行为的指控。”阿尼菲洛(Agnifilo)辩称,通过限制伍氏在辩护中使用证人,“在此案中这构成了宪法问题”。

Ng可以免费获得2000万美元的债券,并计划于3月接受审判。

此案是美国诉Ng Chong Hwa,18-cr-0538,纽约东区美国地方法院(布鲁克林)。

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