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吉隆坡（9月21日）：2010年至2016年间，共有23笔流入或流出马来西亚银行的交易被美国银行标记为可疑，这是美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）泄露的文件揭示。
根据国际调查记者协会（ICIJ）网站的数据，在这23笔交易中，涉及到的资金总额为488万美元，涉及到的资金总额为1,338万美元。
Public Bank Bhd与从马来西亚发出的7笔交易相关，涉及1337万美元，其次是AmBank的两笔交易，共收到290万美元。
标记为“潜在可疑”的其他马来西亚银行是马来西亚联合银行有限公司（两笔交易，收款462,378美元），联昌国际银行有限公司（两笔交易，收款211,868美元），汇丰银行马来西亚有限公司（两笔交易，收款871,637美元）。 ，华侨银行（两笔交易，收款10,100美元，收款30,253美元），渣打银行（一笔交易，收款199,965美元），大华银行（三笔交易，收款84,234美元）和马来西亚联合海外银行（两笔交易，收到121.185美元）。
这些交易是通过三家总部位于美国的银行处理的，这些银行向FinCEN提交了可疑活动报告，即纽约梅隆银行（14笔交易，发送了10,100美元，收到了476万美元），渣打银行（七笔交易，发送了美国）。 1337万美元）和JP Morgan Chase＆Co（两项交易，获得121,185美元）。
泄漏的文件显示，2010年4月至2016年8月之间进行的23笔交易涉及美国，阿富汗，阿拉伯联合酋长国，台湾，新加坡，波兰和拉脱维亚等国家的海外账户。
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