[ad_1]
字母： 由于这是一个快乐的季节，我回想起小时候兴奋地在圣诞树下打开礼物的那个时代。
有时，我将多层纸展开，直到到达我渴望的纸张为止。
有时候，这是一个惊喜，有时，这就是我所想的。
如今，作为欺诈管理和反腐败方面的专家，我发现自己也在做类似的练习，以发现隐藏在大公司背后并从中受益的罪魁祸首。
在这里，我们看到犯罪分子（洗钱，逃税和腐败的个人）如何隐藏在多层控股公司，子公司和信托的背后，以隐藏其非法计划。
看电影 自助洗衣店例如在Netflix上。它描绘了摩萨克-丰塞卡律师事务所在全球注册超过15,000家空壳公司的方法，以掩盖腐败的政治人物，名人和精英家庭所拥有的不义之财。
毫不奇怪，由于这些结构本身就是“法人”或与特定个人（“自然人”）分离的实体，因此会被利用。
这些案例随着“巴拿马文件”和“天堂文件”等全球曝光而暴露出来，这些文件表明离岸公司的所有权层次令人困惑。
2015年，秘鲁贩毒集团Sanchez-Paredes曝光，该组织利用佛罗里达的匿名公司通过美国的银行帮助洗劫了3,100万美元的毒品资金。
我最近致电欧洲联盟讨论腐败资金流向，使我警觉，即使发达国家也面临这些问题。
呼吁透明化公司实体的实益拥有权。
去年6月19日发布的《第五个欧盟指令》呼吁全面公开注册，以阐明此事。
金融行动特别工作组在今年10月发布的有关“法人实益所有权最佳实践”的文件中，还呼吁有必要对那些不透露公司背后受益者的人提供此类公开信息和制裁。实体。
回到家，我们也有关于这种做法的指控，主要是在采矿，木材和伐木行业。
因此，《 2016年公司法》进行了法律改革，第56条第1款，第2款和第6款认为公司秘书必须就实益所有权或最终所有者通知马来西亚公司委员会。从公司业务中受益。
不遵守将导致制裁和处罚。
为了简化获取信息的过程并提供适当的途径，CCM提出了“受益所有权报告框架”。
该框架已经接受了公众咨询，目前正在最终确定中，以使公司能够及时获取，报告，验证和更新有益的所有权信息。
目前，首先将仅使有关当局和执法机构可以访问上述信息，并且将在未来进行大量讨论，以使利益相关者受益。
此类信息应向公众公开。
公司部门实体，公民社会，新闻工作者和公众应有权访问信息。
首先，对公司而言，在建立业务关系之前以尽职调查方式评估此类信息将是一件好事。
对于公民社会，记者和公众进行研究并监督政客或当权者开展的活动或冒险活动。
例如，我们可以从英国采纳的透明国际倡议中学习。
该国已经建立了公司实益所有权信息的公共登记册，该登记册强调了对所有各方（包括企业，公民社会，记者和公众）的信息透明性。
公司必须报告，验证和更新注册表中提出的信息，这已成为一项法律要求。
此类信息可供没有付费专区的任何人下载和重用。
该国已引入财产登记册，以使腐败人士更难使用不透明的公司结构购买财产，甚至着手开展国际和国内合作举措，以解决对空壳公司的跨境滥用。
揭露公司实体的实益所有权的举措与政府消除腐败的努力是一致的。
这将加强公共机构和企业部门，以实现总理在一月份发布的《国家反腐败计划》（2019-2023）。
雷蒙RAM
雪兰莪八打灵再也
本文表达的观点是作者的观点，不一定反映《新海峡时报》的观点。
[ad_2]阅读更多