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(吉隆坡21日讯)马来西亚希望收回与国家基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)相关的价值50亿美元的外国资产,该资产由当时的总理于2009年成立 纳吉布拉扎克 一名反贪官员周五(6月21日)表示,以及洗钱调查的主题。
马来西亚和美国的调查人员认为,2009年至2014年期间该基金和联营公司的高级官员从1MDB中挪用了45亿美元。
但马来西亚反腐败委员会(MACC)的副专员阿扎姆巴基告诉记者,调查人员寻求的许多资产价值可能随之增加,包括与1MDB前子公司SRC International有关的资产。
“这个金额约为50亿美元……在许多国家,都与1MDB有关,”阿扎姆说,并补充说将设立一个独立的工作组来收回资产。
包括新加坡和瑞士在内的至少六个国家正在调查涉嫌贪污和洗钱的1MDB。 SRC也是马来西亚贪污和洗钱调查的主题。
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纳吉被指控犯有与1MDB和其他国家实体的损失相关的42起刑事罪。他一直否认有不法行为。
调查人员称,流入纳吉银行账户的1MDB资金中约有10亿美元,纳吉在去年的大选中因公众对此丑闻的愤怒而被驱逐。
MACC首席专员Latheefa Koya表示,上周五,当局提起民事没收诉讼,以扣押从Najib账户中支付的2.70亿令吉(6500万美元)。
Latheefa说,这些诉讼是在41人,公司和实体上提起的,其中大多数都与纳吉的政党,马来西亚国家组织联系在一起。
到目前为止,马来西亚已恢复约1M0亿令吉的1MDB基金,其中包括接受非法收益调查的人自愿返还的现金,她补充说。
自2016年以来,美国司法部已就涉嫌以1MDB被盗资金(包括私人飞机)购买的约17亿美元资产提起了没收诉讼。 豪华房地产 和珠宝。
上个月,美国开始向马来西亚返还从出售被扣押资产中回收的约2亿美元。
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