[ad_1]
PUTRAJAYA-马来西亚反腐败委员会（MACC）已提起41项民事没收诉讼，以追回属于1Malaysia Development Berhad（1MDB）的2.7亿令吉，该计划已从Datuk Seri Najib Razak的AmBank账户中分散。
其首席专员Latheefa Koya表示，两天前针对个人和实体（包括巫统等政党）提起诉讼。
“根据”反洗钱法“，反贪委员会成功地提交了一份没收申请，以丧失从1MDB分散或滥用的财产和款项。目前，我们已确定41个个人或实体为受访者。
“我们在吉隆坡的高等法院提交了这份文件，我们将从向各种个人或实体发放的款项中收回至少2.70亿令吉。这包括政党和巫统分支机构或部门，公司和个人，“她今天在MACC总部举行的新闻发布会上说。
Latheefa补充说，巫统是分散资金的最大接受者，因为前执政党在州和省级别的多次独立交易中获得了超过2亿令吉。
她解释说，虽然申请是根据“反洗钱法”（Amla）第56条提出的，但这是一项民事没收诉讼，因为对收到1MDB资金的41个实体或个人没有刑事指控。
她补充说，MACC在申请民事没收方面采取了务实的措施，因为它没有时间对收到1MDB资金的每个人进行刑事指控。
“是的，这不是刑事起诉。如果他们把钱退回来，那就好了。这就是我们关注的焦点。我们有几个人收到钱，如果我们起诉，可能需要时间。
“既然法律很明确，而且我们有其他方式来收回这笔钱，我们将采用最务实的方式。但是，有些情况下，不仅仅是收钱，还有将资金转移到进一步洗钱的因素。
“我们将针对这些案件采取行动，”她补充说，41名受访者也有权质疑MACC的申请，但他们不应以无知为借口，因为它不属于Amla。
新任命的反贪组织负责人还表示，在提交申请后，41名受访者中有两名已经返还了大约200万令吉的1MDB资金。但是，她没有详细说明这些钱是如何返还给政府的。
以下是今天新闻发布会上受访者的详细信息：
在41名受访者中，7名是私人，4名是非政府组织，5名基金会，12家公司和4个政党。
这四个人被命名为：Ibrahim Awang Ismail，Kasitah Gaddam，Ismail Abd Mutalib，Hasan Malek，Sim Sai Hoon，Abdul Manan Ismail和Bustari Yusuf。
四个非政府组织是：Pertubuhan Dakwah Islamiah Malaysia，Akademi Pemuda，Gerakan Belia Gagasan 1Malaysia和Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu。
五个基金会是：Yayasan Permata Malaysia，Yayasan Tun Hussein Onn，Yayasan PBAKM，Yayasan Penyelidikan Transformasi和Yayasan Rahah。
这12家公司分别是：Binsabi Sdn Bhd，Rayhar Travels Sdn Bhd，K＆Z Enterprise Sdn Bhd，IPG Mediabrands Sdn Bhd，Media Edge CIA（M）Sdn Bhd，Hattafex Trading，Jakel Trading，Jakel Trading Sdn Bhd，Perano Sdn Bhd，AGA Touch （M）Sdn Bhd，Habib Jewels Sdn Bhd和Naza Quest Auto Sdn Bhd。
四个政党是：巫统，马华，沙捞越联合人民党和自由民主党沙巴。
据说MCA通过其女子组织Wanita MCA和其彭亨国家联络委员会获得这笔钱。
对巫统来说，收到1MDB资金的州是吉兰丹，雪兰莪，吉打，柔佛，沙巴和彭亨。
据报道，纳吉在北干的巫统分部以及柔佛巴鲁国阵分部也获得了1MDB的一笔款项。
与此同时，Latheefa表示1MDB的约1.919亿令吉已通过财政部的信托账户返还给政府。
MACC负责人表示，这些收益包括来自国外的红色花岗岩和出售价值1.3亿令吉的Park Lane资产。
Red Granite Pictures是由Najib的继子Riza Aziz和好莱坞制片人Joey McFarland于2010年创立的美国电影制作和发行公司。
Park Lane指的是纽约的高档酒店，据报道去年12月已经出售给阿布扎比的Mubadala Investment Co.
– 马来西亚邮箱
。
[ad_2]阅读更多