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吉隆坡(5月6日):在马来西亚调查人员与美国司法部(DOJ)达成的协议中,前高盛银行家Roger Ng已被派往美国,面临1MDB相关违法行为的指控。
美国要求引渡马来西亚人Ng。 Ng最初在马来西亚的一个法庭上进行了引渡,但后来改变了主意并自告奋勇去了。然而,马来西亚调查人员反对,因为Ng已经在这里指控类似的1MDB罪行。
但上周两个当局终于达成协议。
“我可以证实他上周五离开了,现在在美国司法部的监督之下,”一位消息人士说 theedgemarkets.com。
Ng是蒂姆莱斯纳的副手,蒂姆莱斯纳为高盛管理1MDB交易,后者为马来西亚主权财富基金筹集了65亿美元。美国司法部和马来西亚调查人员声称,在2009年至2014年期间,有多达45亿美元从1MDB被盗,这被称为世界上有史以来规模最大的盗贼统治欺诈案。
莱斯纳已经在美国对1MDB相关指控表示认罪,正在等待判刑。
这两名男子都在新加坡的高盛办公室工作。
彭博 上周报道说,新加坡当局已经向Ng及其家人查获了3500万美元的马来西亚。据说这笔钱是与1MDB交易有关的非法付款。
前总理拿督斯里纳吉布拉扎克遭到了42起与1MDB相关的刑事指控,而逃亡金融家Low Taek Jho(该骗局的核心人物)已经躲藏起来。
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