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马来西亚作为一个支持法治的现代化国家的形象受到了1MDB国家投资基金史诗般的腐败丑闻的破坏。设立该基金的纳吉布拉扎克总理将面临5月9日的全国大选，这将会考验他的合法性。过去的马来西亚政府在很大程度上成功地将这个国家从贫困中吸引到外国投资，这是实现发达国家收入状况的一个长期目标的一部分。但去年，马来西亚在透明国际编制的具有影响力的腐败指数指数中跌至历史最差水平。
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1MDB什么？
一个马来西亚发展有限公司成立于2009年，旨在促进经济发展。纳吉主持了咨询委员会，财政部长对其活动持否决权。根据美国司法部的民事案件，在2009年至2014年间，纳吉布的高级管理人员和合伙人掠夺了该基金45亿美元的资金，并通过美国，新加坡，瑞士和其他国家进行洗钱。那钱。纳吉布的银行账户约有7亿美元，但他否认有任何不当行为。 [1] [1] [2] [3] [3] [5] [5] [5] [5] [5] [5]纳吉在2015年解雇了他的总检察长还有一位副总理为了要求1MDB的答复。议会调查发现许多违规行为，但没有起诉的任务。丑闻引起的愤怒，前领导人马哈蒂尔穆罕默德退出政治退休，反对派在全国选举后团结在他身后。最近政府通过了一份“假新闻”法律，该法律可用于进一步扼杀马来西亚境内的案件报告
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MODUS OPERANDI
美国司法部宣称共谋的四个阶段涉及使用外国银行账户和空壳公司来洗钱。它说最初一笔10亿美元的投资被转移，随后阶段的资金被1MDB债券的销售所吸引。在某些情况下，经营银行帐户的空壳公司的名称模仿了合法受益人的名字。该部门称，当银行质疑大笔资金转移时，这些共谋者使用假商业文件解决他们的担忧。美国称，它正在寻求恢复的资金在拉斯维加斯赌博，用于购买酒店，公寓，豪华游艇，喷气式飞机，钻石首饰和艺术品，并为好莱坞电影提供资金，包括“华尔街之狼 “和”阿呆和阿呆。“
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KEY PLAYER
美国检察官称，马来西亚人Low Taek Jho，通常被称为Jho Low，是一位精心打理1MDB的中心人物。据司法部称，Najib的继子Riza Aziz，Low的一位朋友在1MDB没有任何官方角色，但对其交易有相当大的影响，并经常与Najib联系。 “看起来我们可能已经击中了一个金矿”，他在给一位家庭成员的邮件中说，他组织了一个1MDB的交易，后来据称他将成为洗钱工具。新加坡因未能就1MDB执行适当的反洗钱措施而罚款八家银行，并将几名银行监禁。它已经缴获了2.4亿新加坡元（1.8亿美元）的财产和现金，约有一半属于Low和他的直系亲属。马来西亚媒体报道，今年早些时候，当美国当局试图抓捕一艘属于巴厘岛的Low的豪华游艇时，他指责他们涉嫌司法超越。
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7亿美元的问题
司法部的民事案件表明，超过7亿美元从用于洗钱的银行账户转移到“马来西亚官方1”的银行账户。它没有提到官员的名字，但确凿的细节表明它是纳吉。约2千万美元在2011年2月至6月期间在纳吉布的账户中登记，2012年10月至11月期间还有3千万美元，2013年3月期间还有6.81亿美元。2016年，一位新总检察长试图澄清纳吉的情况，称这笔6.81亿美元是沙特王室和其中大部分都返回了。司法部表示，2013年8月，纳吉布的账户余额达到6.2亿美元，重新回到起源的Low联营公司控制的账户。另外，据称，这笔2.38亿美元被从Low控制的账户转移到Najib的继子Aziz，这是好莱坞制片公司Red Granite Pictures的创始人，并用于为电影融资和购买豪华房地产。
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