' Kleptocracy在最坏的情况下'在马来西亚

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“最糟糕的Kleptocracy”是美国司法部长杰夫塞申斯最近将一马来西亚发展有限公司(1MDB)的一宗交易特点如何描述的,该公司是一家负债沉重的国家发展基金,目前正在调查美国司法部DOJ)。

自2015年以来,该基金一直由马来西亚总理纳吉布·拉扎克负责监督,一直处于多个国家正在进行的贪污调查的中心。但是,尽管四分五裂的总理在竞选活动季节播放不断演变的丑闻,海外资产掠夺正在成为头条新闻

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调查人员认为,自2009年以来,马来西亚高级官员及其同伙从基金中盗用了45亿美元的资金,使其成为世界上最大的金融欺诈案件之一,也是美国司法部Kleptocracy Asset Recovery Initiative采取的最大行动。

Najib被认为是美国司法部正在进行的案件中未命名的“官方1”,通过解雇包括他的前任副手在内的批评者,委派一位已经免除了他所有不法行为的司法部长,在探测媒体上下来

总理一直否认参与任何腐败行为,并声称在其个人银行账户中发现的6.81亿美元是来自沙特王室成员的“礼物”,而不是被盗的1MDB基金

虽然反对党以1MDB为中心举行了反犹太主义集会,但尚不清楚这个丑闻是否会导致Najib在民意调查中的失败,而这些调查必须在8月份举行。但是随着选举的临近,一系列新的外国资产攫取和发展正在使问题重新浮出水面。

上周,印度尼西亚当局和美国联邦调查局(FBI)特工缉获了属于1MDB丑闻中心人物逃亡金融家Low Taek Jho的一艘价值2.5亿美元的豪华游艇

美国司法部(DOJ)寻求的一艘豪华游艇,作为数十亿美元腐败调查的一部分,在印度尼西亚巴厘岛度假岛Banoa海岸外被发现。 2018在这张照片由安塔拉Foto拍摄。 Antara Foto / Wira Suryantala / via REUTERS“width =”3500“height =”1970“>


<p> 2018年2月28日,美国司法部(DOJ)在印度尼西亚巴厘岛Banoa海岸看到一艘与1MDB挂钩的扣押的豪华游艇。摄影:Antara Foto via Reuters / Wira Suryantala </p>
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<p>美国司法部文件也称为Jho Low,它将其描述为“马来西亚国民,他在1MDB没有正式的职位,但是参与了其创建并对其交易实施了重大控制。”</p>
<p>低调,以其富有华丽的财富显示而闻名,据信曾担任1MDB的非官方顾问,代理国家基金最大的商业交易,并涉嫌贿赂收购奢侈品,包括博物馆的绘画和昂贵的珠宝。 </p>
<p> Low否认有任何不当行为,他目前下落不明。</p>
<p>高级反对派议员Mohamed Azmin Ali称印尼扣押开曼群岛注册的船只是1MDB调查中的一个“里程碑”,同时谴责“马来西亚当局未能为正义事业采取行动”。</p>
<p> Low的发言人驳回指控他的指控是“有严重缺陷和有政治动机的”,并将美国司法部的资产追回工作定性为“全球超越的模式”。</p>
<p> Low称,1MDB资金购买的其他资产包括私人飞机,纽约酒店和房地产,以及1.0亿美元的EMI音乐出版物权益</p>
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<p>马来西亚商人Low Taek Jho,也被称为Jho Low,在一张照片中。照片:法新社</p>
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<p>美国司法部也试图追回由Red Granite Pictures Inc拍摄的大片电影“华尔街之狼”的收益,该公司由马来西亚总理的继子和Low的一位朋友Riza Aziz共同拥有。 </p>
<p>影片的好莱坞影星莱昂纳多·迪卡普里奥与美国调查人员合作,转发Low报道给他的价值数百万美元的艺术品和礼物。</p>
<p> 3月7日,红花岗岩画廊宣布与美国司法部达成和解,要求其支付6000万美元的民事没收诉讼,涉及“华尔街之狼”的权益诉求以及另外两部电影, “Daddy's Home”和“Dumb and Dumber To”也被怀疑是由1MDB基金吸收的。</p>
<p>尽管和解并不构成“红花岗岩承认错误行为或责任”,但根据法院提交的文件,分析人员普遍认为Riza遵守美国司法部的资产缉获要求是承认有罪。</p>
<p> <em>华尔街日报</em>(WSJ)近日报道称,与美国总统唐纳德特朗普接近的共和党最高捐助者埃利奥特布马斯和他的妻子律师罗宾茨维格一直在与Low,谁显然接近这对夫妇,希望影响美国司法部的调查</p>
<p>根据<em> WSJ </em>审查的电子邮件缓存,马来西亚逃亡的金融家准备授予Rosenzweig位于加利福尼亚州的律师事务所一笔7500万美元的费用,前提是它可以说服DoJ放弃其民事资产在180天内没收诉讼。目前尚不清楚协议是否已经完成。</p>
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<p> Elliot Broidy(R)和Robinn Rozenzweig(L)与马来西亚商人Jho Low有联系。照片:Youtube </p>
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<p>之前担任特朗普竞选联合基金的共和党副主席的Broidy也在马来西亚总理的谈话要点之前为他的争议性2017年9月访问特朗普的白宫做准备,纳吉布表示愿意协助美国。努力孤立朝鲜</p>
<p>目前尚不清楚马来西亚的立场是否受Broidy谈话要点的影响。 Broidy和Rosenzweig的律师表示,后者的律师事务所已被Low“聘请提供战略咨询”,也没有与Trump或DoJ的代表讨论过Low的1MDB案例</p>
<p>然而,低调宣称的影响美国司法部调查的努力没有取得成果,最近的资产缉获和没收结算就证明了这一点</p>
<p>马来西亚当局已经在至少六个国家(包括新加坡,瑞士,卢森堡和香港)进行类似的1MDB调查,但它们已悄然开始放弃陷入丑闻的基金。</p>
<p>马来西亚财政部长阿卜杜拉(Mohd Irwan Serigar Abdullah)上周宣布,一旦解决所有未偿债务,1MDB将永久关闭。 1MDB去年12月支付了6.03亿美元,用于解决与阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)的债务。</p>
<p>观察家认为,去年1MDB相关实体向与中国国有企业有关联的企业出售两块地块,从而挽救了陷入困境的国家资金,从而延长了纳吉的政治生命线。</p>
<div readability= 马来西亚总理纳吉布拉扎克(L)和中国国家主席习近平在2014年11月10日在北京人民大会堂举行的一次会议上发表讲话。路透社/金庆勋“width =”3000“height = “2083”>


<p>马来西亚总理纳吉布拉扎克(L)和中国国家主席习近平在2014年11月10日在北京人民大会堂举行的会议上。图片:路透社/金庆勋</p>
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<p>作为2012年债券安排下义务的一部分,1MDB和IPIC仍然处于1MDB声称向多家阿布扎比控制实体提供的35.4亿美元现金垫款的纠纷。 IPIC否认曾收到款项</p>
<p>财政部长Irwan Serigar预计,国家基金将需要十多年的时间才能偿还债务,这笔债务预计将从政府大型项目产生的收入中偿还,其中包括即将推出的Tun Razak交换商业摩天大楼和高速铁路基础设施的回报</p>
<p>然而,投机活动盛行,马来西亚央行通过虚增购买国有土地资助1MDB救市</p>
<p>马来西亚官员表示,1MDB最终关闭是一项商业决定,并没有将责任归咎于基金的债务或管理不善,只承认其管理中的“弱点”。</p>
<p>然而,反对派议会提出的讨论最近1MDB发展的紧急动议已被否决。反对党议员Gooi Hsiao-Leung最近呼吁纳吉说明马来西亚是否会寻求收回被美国司法部缉获的资产,以及政府为何不打算要求Low's没收的游艇。</p>
<div readability=  2月16日,美国制片人里扎阿齐兹(Liza)和乔伊麦克法兰(Joey McFarland)与美国演员莱昂纳多迪卡普里奥(C)抵达伦敦皇家歌剧院举行的BAFTA英国学院电影奖红地毯上,法新社PHOTO / ANDREW COWIE / AFP PHOTO / ANDREW COWIE“width =”1600“height =”1076“>


<p> 2014年2月16日在伦敦皇家歌剧院与美国演员莱昂纳多迪卡普里奥(C)合作的里扎阿齐兹(Liza)。照片:法新社/安德鲁考伊</p>
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<p>总检察长穆罕默德阿潘迪阿里维持政府对1MDB挂钩游艇没有所有权。与此同时,演讲者Pandikar Amin Mulia否认对Gooi的紧急动议的讨论,理由是此类疑问会损害警方对Low的调查。</p>
<p>马来西亚警察局长Mohamad Fuzi Harun此后表示,他的调查显示Low和1MDB之间没有联系。</p>
<p>“关于1MDB和司法部指控最奇怪的事情之一是,马来西亚政府对重新获得美国司法部表示正试图恢复的任何资产毫无兴趣,”执行董事Ooi Kee Beng槟城研究所告诉亚洲时报。 “尽管涉及巨额资金,这仍是一笔”。</p>
<p>普特拉贾亚还表示对追回海外缉获的1MDB挂钩基金显然不感兴趣。去年,瑞士金融管理局在批准当地银行BSI参与1MDB之后,从银行获得了1.02亿美元。</p>
<p>瑞士立法者很快将辩论这些款项是否应该被纳入国库,因为没有任何一方声称或试图将这笔资金归还。</p>
<div readability=  2016年2月3日,一位建筑工人在马来西亚吉隆坡敦拉扎克交易所开发的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)广告牌前通过电话进行了交谈。路透社/奥利维亚哈里斯 -  RTX2576B“width = “3228”height =“2288”>


<p> 2016年2月3日在吉隆坡敦拉扎克交易所开发的1MDB广告牌前的建筑工人。照片:Reuters / Olivia Harris </p>
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<p>新加坡是唯一一个因与1MDB有关的案件而被判入狱或对金融部门工作人员提出指控的国家。马来西亚政治学家钱德拉穆扎法尔说,这个与布城拥有密切双边关系的城邦,可能通过向靠近总理的人提出指控而弄乱了羽毛</p>
<p>。</p>
<p>“他指出,”新加坡已经对一些1MDB相关个人采取了行动,但似乎并未影响新加坡与马来西亚的关系。“ “然而,如果新加坡或美国对Jho Low或Reza Aziz提出具体指控,纳吉的继子……纳吉可能将其视为私人侮辱和报复。”</p>
<p>随着1MDB调查的推进,一些与其指称的非法交易有关的指控在海外遭到指控和罚款,尽管马来西亚高层人士和高级政治人物继续保持铁的否认,同时阻挠呼吁透明度和责任。 </p>
<p>意大利约翰卡博特大学马来西亚专家布里奇特威尔士说:“只要领头人物纳吉布拉扎克掌权,就不会有任何有意义的问责。 “这起丑闻最悲惨的一面是,他们的负担已经转嫁给普通马来西亚人,他们不得不为其领导人滥用权力而付出代价。”</p>
<p>继续阅读</p>
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