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吉隆坡 – 马来西亚法院周四（12月21日）指控新加坡籍詹姆斯·彭华（James Phang Wah）在共和国监狱释放一天后非法提供存款
新加坡最庞大的庞氏骗局的恶名昭彰的58岁的彭亨，对两项违反马来西亚“银行与金融机构法”的指控不服罪。据称，他曾在2006年至2008年期间犯下罪行，同时协助其多级营销公司Sunshine Empire的马来西亚分支机构。
如果定罪，每项指控最高可处监禁10年或最高罚款RM10万（330万新元），或两者兼有。尽管辩方律师要求较低的保释金，但他的保释金每次定为100万令吉。
彭加的辩护律师Shah Rizal Abdul Manan说：“在新加坡被监禁期间，被告已经失去了收入来源，并且视力和听力都有着健康问题。”
对他的两项指控涉嫌于2006年7月14日至2006年10月17日期间，以及2006年10月18日至2008年4月4日期间在吉隆坡阳光帝国的两处发生。
Phang于2011年12月开始在新加坡监狱服刑，判处9年监禁，罚款60,000新元。根据一名警方的消息，他星期三被释放，并且引渡到马来西亚进行引渡协议。消息人士补充说，马来西亚当局必须等待Phang的新加坡刑期完成，然后才收费。
2009年3月，阳光帝国在马来西亚被控同样的行为，没有有效的许可证接受公众存款。其马来西亚的附属公司由导演Mohd Azlan Bin Azman代理。该公司承认有罪，并于2010年6月被罚款RM2万。
检控官员阿文·翁告诉法庭，这项计划据信已经累积了2亿3000万令吉（7,600万新加坡币），根据反洗钱，反恐怖主义融资计划，2013年马来西亚高等法院没收了2千万令吉和“非法活动所得”。
早在2010年，新加坡法院判处Phang妻子Neo Kuon Huay伪造支付凭证6万元，阳光帝国导演Jackie Hoo Choon Cheat被判处7年有期徒刑
2016年8月，Hoo在马来西亚法庭因从新加坡监狱释放同样的罪名被起诉
攀牙阳光帝国已经向新加坡人出售超过26000种“生活方式套餐”，承诺高回报的投资。 2007年，新加坡当局突击搜查了他的公司，但只收回了大约1.9亿新加坡元的2100万新加坡元的公sc。被发现已经支付了700万新元的“咨询费”，并在共和国领导了奢华的生活方式。
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