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金融监管机构重申，投资者在评估投资机会时必须通过保持警惕和怀疑来发挥自己的作用，并且不应在被要求时将资金存入任何个人的个人银行账户。
马来西亚证券委员会（SC）正在寻求让投资者更加了解克隆骗局的作案手法，以便发现和避免它们。
金融监管机构披露了其对 10 起克隆公司骗局的调查结果，这些公司欺诈性地冒充合法或许可实体，包括滥用上市公司 (PLC) 的名称和徽标、公司凭证和网站，以欺骗投资者和募集资金。
克隆骗局的作案手法包括：
- 在 Facebook 等社交媒体上投放广告，以保证高回报且看似由“持牌中介”管理的投资方案吸引投资者。
- 利用大量“代理人”引诱潜在受害者，一旦受害者点击所提供的链接，就会通过 Whatsapp 聊天来招揽投资。
- 要求受害者将“投资计划”的资金存入骡子账户持有人持有的银行账户，以分层和清洗收到的非法收益。
马来西亚监管机构透露，已确定至少 32 名骡子账户持有人参与协助调查的 10 起克隆骗局的运营商。
被调查的骗局经营者由于受害人数众多，通常愿意付出少量资金，但期望在短时间内获得巨额回报，从而产生大量非法收益。
大多数被骗的受害者只损失了少量的钱，这使得他们不愿站出来配合监管机构对诈骗的调查：在确定的24名受害者中，有15人拒绝与证监会合作马来西亚。
金融监管机构重申，投资者在评估投资机会时必须通过保持警惕和怀疑来发挥自己的作用，并且不应在被要求时将资金存入任何个人的个人银行账户。
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