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布城，10 月 9 日——一家销售补充保健食品的公司因洗钱、在没有有效许可证的情况下推广和开展直销活动而被罚款 515 万令吉。
根据国内贸易和消费者事务部（KPDNHEP）的说法，该公司周一在吉隆坡地庭认罪后，地庭法官卡马尔·贾马鲁丁（Kamar Jamaludin）作出了处罚。
KPDNHEP今天在一份声明中说，根据1993年直销和反金字塔计划法（AJLSAP 1993）第4条，在没有有效许可证的情况下开展直销业务，被罚款15万令吉。
该公司被指控于 2018 年 10 月 27 日晚上 11 时 30 分左右在吉隆坡的一处场所犯下罪行。
它还因在 2001 年反洗钱、反恐融资和非法活动收益法（AMLATFPUAA 2001）第 4（1）条文下被罚款 500 万令吉，罪名是从非法活动中收取 450,000 令吉的款项。
该公司被控六项罪名，其中涉及该公司在三个不同银行的三个往来账户，从无有效许可证的直销业务中非法活动所得款项，总额达 45 万令吉。
该公司在2017年9月17日至2018年11月21日期间犯下这些罪行。
起诉是由 KPDNHEP 副检察官 Syazwani Zawawi 对 AJLSAP 1993 下的罪行和 Rohaiza Zainal 对 AMLATFPUAA 2001 下的罪行进行的。
在文告中，贸易执法主任阿兹曼亚当说，从 2016 年到 2021 年，该部已对数起涉及直销和传销的案件采取行动，直至没收阶段，价值 5,599 万令吉，罚款总额为 1,700 万令吉。
“KPDNHEP 将始终监控并采取坚决行动，打击任何没有有效许可开展直销业务的公司和违反法律的传销活动。
他补充说：“提醒消费者要更加小心，不要轻易被没有有效许可证或带有传销元素的直销活动所欺骗。” — 马新社
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