（路透社）——上周，300 美元的“红鲱鱼”未能动摇曼哈顿联邦法官。
美国地方法官安德鲁卡特 拒绝 驳回一项诉讼，其中一名美国青少年的家人声称两家俄罗斯银行使一个俄罗斯至上主义组织于 2014 年在乌克兰上空击落了一架马来西亚航空公司的飞机。
如您所知，《反恐怖主义法》确立了美国公民对向恐怖组织提供物质支持的银行采取行动的理由。 但 ATA 原告仍需证明美国法院有权审理他们的诉讼。
这是奎因·舒斯曼 (Quinn Schansman) 的父母和姐姐提起诉讼的一个关键问题，他 18 岁，当时他在马来西亚飞机上去世，当时他正前往家庭度假。 在一个 修正投诉 Schansman 的家人在去年 10 月提起诉讼，称两家俄罗斯银行——俄罗斯联邦储蓄银行和 VTB 银行 PJSC——向顿涅茨克人民共和国输送了数百万美元，该俄罗斯分离主义组织据称对击落马来塞航空喷气式飞机负有责任。
修正后的投诉称，纽约对该家庭的案件拥有管辖权，因为 Sberbank 和 VTB 经常和故意通过他们在纽约的美国银行代理账户将转账转移到分离主义组织。
Jenner & Block 家族的律师通过从法院下令向其中两家美国银行（美国银行和纽约梅隆银行）发出的传票中获得早期发现，从而在修正后的投诉中记录了其中的两笔交易。 詹纳声称，这两家银行的部分记录显示，俄罗斯联邦储蓄银行利用美国银行将捐款转移给俄罗斯至上主义组织。
ATA 原告在其投诉中声称有关交易的具体细节是不寻常的，因为此类指控只能基于内部银行记录——而原告通常无法提前访问这些文件。 （当美国银行表示他们不会在没有传票的情况下自愿保存证据时，Schansman 案中的地方法官授权向美国银行和纽约梅隆银行发出传票。）
Schansmans 修改后的投诉声称，这两笔记录在案的汇款只是交易的冰山一角，其中数百万美元通过属于 Sberbank 和 VTB 的美国账户流入所谓的俄罗斯恐怖组织。 Jenner & Block 称，该组织的筹款活动通过他们在网上发布的详细财务分类账证实了资金流动。 诉状称，公开证据充分证明了纽约对俄罗斯银行的管辖权。
但是银行的律师试图利用 Schansmans 指控的特殊性来挫败该家族的管辖权主张。 在解雇动议中 储蓄银行的 Debevoise & Plimpton 的律师和 VTB的 作为 Latham & Watkins 律师事务所的律师，银行辩称，该家族的早期发现实际上表明了 Schansmans 管辖案件的弱点。
他们说，通过 Sberbank 在美国银行的账户记录的这两笔交易总额仅为 300 美元。 俄罗斯银行辩称，两笔总计达 300 美元的转账难以令人信服地证明银行故意并反复使用美国银行系统，这是建立纽约管辖权的要求。
德贝瓦斯在 Sberbank 的驳回动议中写道：“原告仅通过 Sberbank 代理账户确认了两笔总计 300 美元的机械转账，这对于支持纽约 Sberbank 的属人管辖权来说太无关紧要了。”
Jenner & Block 称两次记录在案的转移的规模在其 简短的 反对银行的解雇动议。 詹纳辩称，这两笔交易只是原告的律师能够从 Sberbank 和 VTB 持有账户的两家美国银行产生的不完整记录中记录下来的。 简报称，其他美国银行处理的转账越来越多。
此外，詹纳认为，美国第二巡回上诉法院的关键先例不要求 ATA 原告确定任何特定交易以建立管辖权，更不用说通过美国银行确定特别大的转移。 上诉法院 2013 年的裁决 Licci 诉黎巴嫩加拿大银行 詹纳争辩说，只要求原告指控被告系统地依赖美国银行。 Jenner 说，Schansman 的指控远远超出了 Licci 的要求。
在上周的决定中，卡特同意了。 他说，ATA 的原告不必声称有关个人转让的详细信息即可确立纽约法院的属人管辖权。 原告必须简单地证明被告反复故意使用纽约的银行系统转移据称支持恐怖行动的资金。 卡特说，Schansmans 通过声称俄罗斯至上主义组织指示捐助者通过俄罗斯银行的美国代理账户汇款而遇到了这一考验。
我给 Sberbank 的 Debevoise 律师和 VTB 的 Latham 律师发了电子邮件以征求意见，但没有收到回复。
Schansmans 的首席法律顾问，詹纳的大卫普雷斯曼表示，银行对两笔文件交易的小规模的关注是“一种分心，法院拒绝分心”。
他说，由于从美国银行和纽约梅隆银行获得的部分记录以及俄罗斯分离主义组织关于其筹款的在线帖子——包括使用属于 Sberbank 和VTB – 以及武器开支。 普雷斯曼说，如果这些指控被认为不足以确立纽约的管辖权，那么没有银行被告自己的内部记录，任何原告都无法承受驳回动议。
曾担任美国驻联合国安理会大使的普雷斯曼在一封后续电子邮件中说：“这不是国会颁布《反恐怖主义法》时的意图。” “这不是逻辑所要求的。 它将永远使大银行免于参与诸如杀害奎因之类的令人发指的行为的责任。”
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