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在星期三,马来西亚政府 宣布 美国司法部还从与被盗走的主权基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)相关的资产中收回了另外19亿林吉特(4.6亿美元)的资金。
1MDB由马来西亚政府于2009年成立,旨在投资绿色能源和旅游业,后来成为大规模腐败的代名词。
在从马来西亚政府和国际资本市场筹集了数十亿美元之后,表面上看是用于投资项目和合资企业,美国和马来西亚的调查人员估计 约45亿美元 2009年至2014年间,1MDB的资金被该基金的高级官员及其同伙窃取。 马来西亚当局 声称 至少有43亿美元来自该基金,但未说明。
在他们的书中,十亿美元的鲸鱼”,汤姆·赖特(Tom Wright)和布拉德利·霍普(Bradley Hope)将1MDB腐败丑闻描述为“历史上最严重的金融抢劫案”之一,如果没有灵活的国际银行和金融机构的参与,这是不可能发生的。
自2016年以来,美国司法部一直在扣押据称以偷来的1MDB钱购买的资产,并将这些钱退还给马来西亚政府。 这些资产包括纽约和洛杉矶的高端房地产,梵高和莫奈的艺术品,EMI音乐出版公司的股份,以及臭名昭著的是马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)2013年的电影“墙狼”中的一部分收益。街道。”
在周三宣布之前,美国已从马来西亚归还或协助马来西亚从1MDB收回超过26亿林吉特(6.28亿美元)。
1MDB丑闻还帮助导致前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)倒台,此前《华尔街日报》(Wall Street Journal)在2015年报道称他已从1MDB基金获得6.81亿美元。 尽管纳吉(Najib)担任总理的权力阻碍了对该基金的调查,但该丑闻很可能导致了该党在2018年5月大选中的历史性失败,此后很快就重新启动了对腐败的调查。
从那时起,马来西亚开始起诉那些盗窃1MDB资金的人。 其中包括纳吉(Najib),他去年 被判有罪 与1MDB部门相关联的数百万美元转入他的个人银行帐户的腐败和洗钱行为。 (前领导人否认有不法行为,并已提起上诉。)逃亡者槟城金融家Low Taek Jho(简称Jho Low)据信策划了该基金的偷窃活动,现在仍然逍遥法外。
马来西亚还采取了缓慢,艰巨的过程,从个人,银行,金融机构,个人和其他实体收回1MDB资金,马来西亚声称这些资金是被盗用的资金或有助于促进腐败。
吉隆坡总共收到了160.5亿林吉特(38.9亿美元)的没收和遣返的1MDB资金。 星期三说。
除了自2016年以来美国当局返还给马来西亚的已收回现金和资产外,这还包括高盛(Goldman Sachs)支付的25亿美元,用于就马来西亚对美国官员的调查达成和解。 已经描述了 是1MDB丑闻中的“中心”角色。 这家投资银行帮助1MDB在国际资本市场筹集了数十亿美元,还承诺帮助马来西亚收回价值14亿美元的资产。
今年早些时候,政府与马来西亚银行集团AmBank达成了类似的和解,后者同意 支付7亿美元 解决与1MDB探针有关的索赔。 审计公司德勤还设有 支付了8000万美元 因其在审核该基金伪造的财务报表中的作用,在该基金中未发现任何不妥当之处。
根据财政部的声明,马来西亚计划将收回的资金用于偿还1MDB盗窃案所产生的债务。 财政部表示,该基金的未偿债务为398亿林吉特(96.4亿美元),此外其子公司SRC International还拥有25.7亿林吉特(6.2296亿美元)。
鉴于其庞大的规模和遍布全球的性质,1MDB传奇的后果还远远没有结束。 本周早些时候,1MDB在马来西亚法院提起22项诉讼,以追回价值超过230亿美元的资产。 根据法院文件 路透社看到,其中包括来自德意志银行(马来西亚)有限公司的11.1亿美元,来自摩根大通(瑞士)有限公司的8亿美元,以及总部位于瑞士的私人银行Coutts&Co子公司的10.3亿美元,以及所有这些公司的利息支出。
丑闻爆发后近五年,1MDB丑闻的余震似乎很可能在未来许多年内正在马来西亚法院中发挥作用。
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