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马来西亚周一宣布对涉嫌参与大规模1MDB腐败丑闻的实体和人士提起22项民事诉讼,其中包括全球银行德意志银行的单位 (DBKGn.DE) 和摩根大通 (JPM.N)。 阅读更多
这些诉讼是马来西亚为挽回1Malaysia Development Berhad(1MDB)所损失的数十亿美元所做的一项为期多年的努力的一部分,这一丑闻牵涉到世界各地的高级官员,银行和金融机构。
什么是1MDB?
1MDB是前马来西亚总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)于2009年设立的主权基金,旨在促进经济发展。
数十亿美元的损失如何?
1MDB在2009年至2013年间筹集了数十亿美元的债券,表面上是用于投资项目和合资企业。
马来西亚和美国当局表示,该基金的高级官员及其同伙在2009年至2014年间从1MDB盗窃了45亿美元,并用于购买奢侈品和房地产。
马来西亚当局表示,至少还有43亿美元未入账。
政府在9月份表示,1MDB仍有未偿债务78亿美元。
已恢复多少?
马来西亚在9月份表示,到目前为止已收回了与1MDB财务状况相关的约32.4亿美元资产。
这笔款项包括美国当局追回并返还给马来西亚的约26亿林吉特(6.28亿美元)的现金和资产,以及高盛(Goldman Sachs)支付的25亿美元。 (GS.N) 解决马来西亚对投资银行在1MDB丑闻中的作用的调查。
高盛曾为1MDB筹集了数十亿美元,并已承诺作为去年解决方案的一部分,帮助马来西亚收回价值14亿美元的资产。
政府今年与马来西亚银行集团大银行(AmBank)和审计公司德勤(Deloitte)达成了类似的和解,后者已同意分别支付7亿美元和8000万美元。 阅读更多
还会有更多的征兆吗?
马来西亚周一表示,最近的诉讼旨在追回价值超过230亿美元的资产。
根据法院看到的文件,其中包括德意志银行(马来西亚)有限公司的11.1亿美元,摩根大通(瑞士)有限公司的8亿美元,瑞士私人银行Coutts&Co的瑞士分部的10.3亿美元以及所有这些利息的支付。路透社
马来西亚商业日报《 The Edge》首次报道了这起诉讼,还称因1MDB被起诉的人包括前总理纳吉。
去年,纳吉布在与1MDB相关的案件中被判犯有贪污和洗钱罪。 他一贯否认有过错,并正在对判决提出上诉。
(1美元= 4.1135林吉特)
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