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财政部周一表示，马来西亚国家基金1Malaysia Development Berhad（1MDB）及其前身SRC International已提起22宗民事诉讼，试图从涉嫌参与欺诈公司的实体和人员中追回逾230亿美元的资产。
马来西亚和美国的调查人员表示，2009年至2014年间，至少有45亿美元是从1MDB盗窃而来，涉及范围广泛的丑闻涉及世界各地的高级官员，银行和金融机构。
财政部在一份声明中说，1MDB因违反合同，欺诈，共谋，过失和其他不当行为，对25人和9个实体（包括2个外国金融机构）提起了6项诉讼。
司法部说，SRC针对类似的罪行对15个人和8个实体提起了16项诉讼，但未提及任何相关实体或个人。
它说：“ 1MDB和SRC争辩说，这些实体和/或个人因错误地从1MDB或SRC接收资金而被不正当地致富。”
在诉讼之前，马来西亚在与美国公司高盛，马来西亚银行集团美国银行（AmBank）以及审计公司德勤（Deloitte）达成和解与1MDB有关的调查之后，收回了近50亿美元的资产。
至少六个国家正在调查1MDB的涉嫌贪污和洗钱活动，该活动由前总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak）于2009年共同创立。
去年，纳吉因在2014年至2015年之间将与SRC International相关的数百万美元转入他的AmBank账户而被判犯有贪污和洗钱罪。他否认有不法行为，并正在对判决提出上诉。 阅读更多
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