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一名高级警官告诉BenarNews，美国对澳门黑社会的一系列制裁帮助吉隆坡揭露了马来西亚与中国犯罪集团以及东南亚国家相关警察腐败的联系。
柔佛州警察局长阿尤布·汗·迈丁·皮查伊说，美国财政部的制裁使马来西亚皇家警察无处可寻，这导致了据称由尼基·刘顺熙率领的尼基帮的揭发。
“这是至关重要的信息，因为根据冰山一角，我们能够研究与国际有联系的当地集团的严重和广泛运作，” Ayob告诉与RFA相关的在线新闻服务BenarNews。
“这是非常严重的，我们非常担心，如果我们未能做出相应的反应并猛踩刹车，将会发生什么情况。”
阿约布（Ayob）说，一项调查显示，刘某与14K Triad的领导人Wan Kuok Koi（俗称“断牙”）很近。14KTriad是世界上最大的中国有组织犯罪团伙之一，在许多国家都有触角。 媒体报道称，该团伙有2万多名成员。
“低牙和断牙与兄弟姐妹一样亲密”，这一点从尼基被任命为世界洪门文化协会副主席就可以看出这一点。该协会于2020年12月受到美国财政部的制裁，涉嫌参与跨国有组织犯罪和洗钱，”阿约布说。
“他们自2018年以来彼此认识，而断牙……此后一直根据他的14K Triad向Liow提供赞助和安全保证。”
美国财政部在宣布对“断牙”实施制裁时表示，总部位于柬埔寨的红门协会是一家全球性的中国兄弟组织，成立于1600年代中期，是澳门和香港“三合会”集团的代名词。
美国财政部官员在当时的一份声明中说：“世界洪门历史文化协会已经设法选拔了马来西亚和柬埔寨的精英人物。”
“这延续了海外华人行为者试图通过将其行为陷于中国的“一带一路”倡议，“中国梦”或中共其他主要倡议来掩盖非法犯罪活动的模式。 [Chinese Communist Party]”，该政府机构说，这是指中国雄心勃勃的计划，即通过遍布东南亚，南亚和其他地区的基础设施项目网络建设现代化的丝绸之路。
财政部表示：“世界洪门历史文化协会正在东南亚各地建立强大的业务网络，参与加密货币，房地产的开发和启动，最近还成立了专门保护BRI投资的安全公司。”
当被问及刘某是否与中国共产党有任何联系时，阿约布说，目前尚无此类信息。
黑帮的下落
阿约布说，警方认为，自3月当局捣毁他的集团并逮捕了68名犯罪嫌疑人以来一直在逃亡的廖某仍在该国，正在制定一项逃离马来西亚的计划。 此外，已经对近三十二名警察在协助刘氏帮派中的作用进行了调查。
“我们希望向那些帮助他逃脱的人发出严厉的警告，可以根据《 2012年安全犯罪（特殊措施）法》（SOSMA）对他们进行调查，” Ayob说。
Ayob没有透露任何人的名字，他说警方正在追踪与Liow有联系的著名人物，其中包括一些因涉嫌腐败，商业犯罪和包括性犯罪在内的暴力行为而拥有犯罪记录的人。
马来西亚警方此前表示，由于某人的“信息泄漏”，廖氏得以逃脱逮捕。 警方没有透露该人的身份，该人于上个月被拘留。
Ayob说，据信身家超过10亿林吉特（2.426亿美元）的Liow，在与中国富裕的快速运营商张江建立了合作关系之后，积累了自己的财富，张江被判入狱。因为这个计划。
“据消息人士称，自接手业务以来，Liow便根据当前的投资趋势即兴骗局，以扩大自己的帝国，” Ayob说。
Liow的Nicky Gang还经营电信骗局，诱骗受害者（主要是在中国）交出大量资金，据称使该团伙积聚了数百万林吉特。
他说，虽然廖因涉嫌涉嫌参与三合会而被指控，但警方正在调查提起与其他罪行有关的其他指控，包括策划一个在澳门的骗局团伙。 据称，该集团从吉隆坡附近蒲种的48套公寓中骗取了钱财。
关于澳门，阿约布说，警方正在调查刘某与该团伙首领的融洽关系，这可能与刘某在那儿的黑社会有直接联系。
“基于情报信息，我们认为尼基帮与国际犯罪帮派有某种联系。 我们也相信并正在调查他与中国其他集团的联系，但在完成调查之前，我们暂时不会透露更多信息。”
国际刑警通缉名单
尽管当地警察认为Nicky在马来西亚，但当局已与国际刑警组织联系，以追踪他的下落。
“是的，我们已于4月初向国际刑警组织提交了《蓝色通知》，我们目前正在努力在获得法院逮捕令后将他列入国际刑警组织的《红色通知》，”阿约布说。
蓝色告示号召各国协助识别感兴趣的人，而红色告示号召寻找引渡目的的人。
Ayob说，与此同时，正在对34名警官因涉嫌与Nicky Gang直接或间接合作而受到调查，并补充说，调查人员认为该网络已扩展到其他合作者。
柔佛州警察局长说：“我们从最初的可疑同谋者中发现了更多，不仅在警察部队，而且在其他政府机构。” “但是，我不能透露更多，因为它仍在调查中，我们将很快逮捕这些内部合作者。”
“逮捕将分阶段进行。 我的意图和目的是，将这些逮捕以在法庭上被起诉告终。”他说。
本月初，包括廖的两个兄弟廖伟健和廖伟龙在内的14人被控涉嫌参与一个有组织的犯罪集团。 如果被判有罪，他们将面临最高20年的监禁。
此前，为了镇压尼基帮，警方在3月28日结束的八天内，对70名突袭进行了抓捕，抓捕了118名犯罪嫌疑人。
柔佛州商业犯罪调查局根据2001年《反洗钱，反恐怖主义融资和非法活动所得法》的规定，缴获了773,000令吉（187,500美元）以及35辆价值886万林吉特（214万美元）的车辆。
马来西亚警察局长阿卜杜勒·哈米德·巴多尔（Abdul Hamid Bador）当时对记者说，警察已经冻结了41个银行帐户，这些帐户被认为是用于非法目的的。
他说，调查显示，该集团将通过向他们承诺通过在加密货币，房地产和外汇市场上的投资来获得丰厚的回报，来瞄准来自中国的投资者。
警察总督誓言要追捕肮脏的警察。
“没有更多警告。 我受够了，已经给他们足够的警告。 我很久以前就说过要切断与该团伙的任何关系，”当地新闻门户网站Malaysiakini表示，阿卜杜勒·哈米德·巴多尔（Abdul Hamid Bador）在新闻发布会上说。
“但从事物的外观，所采取行动的结果来看，我的人民看来似乎有叛徒。”
由RFA附属的在线新闻服务BenarNews报道。
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