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Covid-19大流行病已在2020年加速了数字化。预计在未来几年内将要发生的变革在几个月之内就被迫强加给企业。现在，马来西亚企业界担心的是企业是否可以在保持竞争力，问责制，合规性和透明度的同时驾驭这一浪潮。
数字化是一把双刃剑。事实证明，这种方式可以改变我们思考，沟通，合作和处理日常事务的方式。它使创新，使流程更高效并创建新的业务模型。但这也对合规性和业务完整性领域构成重大影响。
现在，《 2018年反洗钱法》（《 MACC（修订）法》）第17A条的执行已将公司经营者因与之相关的人的贿赂行为定为刑事犯罪。法庭上负责人的唯一辩护将是确保首先采取预防措施来减少贿赂/腐败的风险。数字化使您能够使用新的风险管理工具来自动监视和检测欺诈/贿赂/腐败，并提供数字解决方案来改善第三方尽职调查。此外，电子采购/电子投标解决方案可以为公共部门和私营部门提供双赢的局面，以平衡企业之间的竞争环境并提高透明度。
使用数据分析进行风险评估和持续监控可以补充定性方法，从而减少误报和误报。但是，数据分析并不能代替人工判断和专业怀疑。通过统计过程，它以可识别和可验证的结果补充了判断/怀疑论。
正如我们的欺诈检查员所看到的那样，减轻组织内部欺诈风险的最有效方法就是提高“检测的感知”。当个人觉得自己受到监视时，他们将以组织可接受的方式行事。例如，发生有非法意图付款（例如贿赂）的情况：与通常的商业惯例相比，通过数据分析软件进行的实时交易监控将能够发现这些付款中的异常情况。检测到的异常情况是基于通过机器学习开发的算法，与组织的历史活动相比，这些算法可以发现那些似乎不合常理的交易。对于组织中的个人而言，要预测该软件将要提取/突出显示哪些交易将是非常不可能的。
在公共部门和私营部门中，了解与您开展业务的人通常是另一个问题。在这里，我们看到采用了能够在全球范围内进行背景调查（包括在一定程度上包括公司的实益拥有权）并利用可视化功能审查相关方之间关系的工具。
依靠个人或公司的自我披露来获得尽职调查信息的正确平衡的日子已经一去不复返了。适用的软件和工具可用于通过公共和私有（经同意）域进行清理和注册以获取所需的信息。
组织还应该考虑采用电子采购/电子投标，供应商和文件管理解决方案，这将增强问责制和透明度，同时捕获有关与外部方进行的活动和交易的信息和文件的踪迹。这可以减轻采购过程中滥用的风险，同时突出不合规和误导的操作缺陷。
此外，数字化使董事会，高级管理层和合规官能够更及时地获得有关合规风险的信息，并增强规则和监管要求的沟通。
随着我们继续向数字化迈进，拥抱技术以实现业务完整性将是前进的道路。但是，未来的想法将是数据保护和网络安全，在采用新的工具来改善业务和提高完整性时需要考虑这些问题。
雷蒙RAM
注册欺诈审查员
八打灵再也Damansara Perdana
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