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司法部和证交会周四对高盛集团和马来西亚子公司处以33亿美元的罚款，以解决与马来西亚主权财富基金1Malaysia Development Berhad有关的FCPA指控。
作为延期起诉协议的一部分，司法部共计处以23亿美元的刑事罚款。
司法部说，此案涉及16亿美元的贿赂。 SEC表示，从2012年开始，“高盛的前高级雇员曾利用第三方中介机构贿赂马来西亚和阿布扎比酋长国的高级政府官员。”
高盛（马来西亚）有限公司Bhd。同意在联邦法院认罪一项共谋违反FCPA反贿赂规定的罪名。
在平行执法行动中，SEC 下令 高盛集团（Goldman Sachs Group）将支付4亿美元的民事罚款和6.063亿美元的罚金，以解决违反FCPA的反贿赂，账簿和记录以及内部会计控制规定的指控。
SEC表示，根据公司7月份与马来西亚当局达成的和解协议，根据向马来西亚政府和1MDB支付的类似款项的美元价值，该公司将获得6.063亿美元的美元对美元的解散信贷。
在里面 延期起诉协议司法部表示，只要“剩余金额”支付给SEC和美国，英国，美国，美国和其他执法机构，高盛就将支付约12.7亿美元，从而完成支付23亿美元刑事罚款的义务。一年之内在新加坡和香港。
在英国，金融行为监管局和英格兰银行星期四 被罚款 高盛国际（Goldman Sachs International）因与1MDB相关的风险管理失败而总共支付了9,660万英镑（1.26亿美元）。在新加坡，总检察长对高盛处以1.22亿美元的罚款，并要求向1MDB支付6100万美元作为非法所得。
周四早些时候，香港证券及期货事务监察委员会 被罚款 高盛本地子公司3.5亿美元。监管机构称高盛“在管理监督，风险，合规和反洗钱控制方面存在严重失误和不足。”
香港证监会表示，高盛（Goldman Sachs）从1MDB收取的费用“是其在2011年至2015年的五年中，在其他213次亚洲除日本债券发行中作为安排人和/或承销商所产生的总收入的两倍以上。” 1MDB愿意在不经过竞争程序的情况下支付如此高昂的费用，这应该引起以下疑问：如何从1MDB获得业务，授权的合理性以及导致此类业务的情况是否引起了对贿赂或其他非法行为的怀疑”，证监会表示。
美国周四的决议是有史以来最大的FCPA案，超过了空中客车公司1月份20.9亿美元的和解协议。高盛取代KBR成为FCPA博客前十名中唯一的美国公司。
高盛的部门充当1MDB 65亿美元债务证券的安排人或购买人。美国司法部说，高盛从发行债券中获得了6亿美元的费用和收入。
7月，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）同意就涉嫌与1MDB有关的欺诈行为向马来西亚政府支付25亿美元。作为和解的一部分，马来西亚当局同意撤回对高盛以及17位现任和前任高管的未决刑事指控。
67岁的前总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak） 被定罪 于7月由马来西亚法院以洗劫1MDB及其相关指控的七项罪名成立。法官判纳吉有期徒刑12年，但在上诉期间中止了判决。
美国司法部在法庭文件中称，从2009年至2015年，该基金及其同伙从“ 1MDB”掠夺了超过45亿美元。纳吉（Najib）没有名字。他担任总理期间曾担任1MDB主席。
2018年11月，高盛（Goldman Sachs）东南亚地区前董事长蒂姆·莱斯纳（Tim Leissner） 认罪 在美国犯有两项共谋洗钱和违反FCPA的罪名，罪名是他在1MDB丑闻中的角色。作为认罪的一部分，他没收了将近4400万美元。他正在与美国司法部合作，尚未被判刑。
2018年7月，马来西亚政府发布了逮捕令，以逮捕涉嫌1MDB策划人Low Taek Jho。洛特否认违反任何法律，并说他在1MDB担任非正式咨询角色。
在美国，司法部于2018年10月起诉Low，指其串谋违反FCPA的反贿赂和内部控制规定以及串谋洗钱。罪犯 起诉书 他说，高盛的内部会计控制体系很容易被规避，并且该公司在东南亚的商业文化“高度专注于完成交易，有时会在其合规职能正常运作之前优先考虑这一目标。”
美国司法部的收入达到7亿美元 民事没收协议 据称，Low在2019年以从1MDB窃取的钱收购了资产。
劳特（Low）尚未在美国法院露面以回应刑事指控。他目前是 逃犯 他的下落不明。
根据高盛的数据，高盛于2017年2月首次披露了对1MDB的调查。 FCPA追踪器。在周四的延期起诉协议中，来自沙利文（Sullivan）和克伦威尔（Cromwell），柯克兰（Kirkland）和埃利斯（Ellis）以及保罗·黑斯廷斯（Paul Hastings）的律师为高盛出庭。
2016年，高盛 已付 约50亿美元用于解决与营销和出售住宅抵押贷款支持证券有关的各种民事费用。司法部对“上游犯罪，包括电汇和邮件欺诈”处以23.8亿美元的民事罚款。
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