FinCEN泄漏:大众银行,大马银行牵头马来西亚的交易被美国银行标记为“可疑”-马来邮件

在财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)文件泄漏中,公共银行发送的大部分可疑交易为七笔交易,金额为1337万美元,其次是华侨银行,为10100美元。 —路透社图片
在财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)文件泄漏中,公共银行发送的大部分可疑交易为七笔交易,金额为1337万美元,其次是华侨银行,为10100美元。 —路透社图片

吉隆坡,9月21日-在最近的文件泄漏中,涉及马来西亚银行的23笔交易被美国银行标记为“可疑”,交易额超过488万美元(2000万令吉),而交易额为1338万美元(5500万令吉)。出来。

在财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)文件泄漏中,公共银行发送的大部分可疑交易为七笔交易,金额为1337万美元,其次是华侨银行,为10100美元。

同时,在两笔交易中,大银行在290万美元的可疑交易中名列前茅,其次是马来西亚汇丰银行有限公司(871,637美元)和马来西亚联合银行有限公司(462,378美元)。

名单中的其他银行包括大华银行,联昌国际银行和渣打银行。

这些交易被三家美国银行标记:纽约梅隆银行(最多交易14笔),其次是渣打银行(七家)和摩根大通公司。

这些马来西亚银行进出的23笔交易涉及美国,阿富汗,阿拉伯联合酋长国,波兰和拉脱维亚等国家的海外账户。

马来邮件 正在从名为马来西亚银行(Bank Negara Malaysia)的银行寻求评论。

由BuzzFeed News和国际调查记者联合会审查的“ FinCEN泄漏”涉及标记此类可疑交易的可疑活动报告(SAR)。

如果发现涉嫌洗钱等潜在罪行,则必须在发现后60天内向美国FinCEN提交SAR。

还发现了泄漏 涉及逃亡金融家Jho Low的交易中,有27家银行被标记为“漏失”,其中涉及103笔交易的8个特别行政区的交易总值25.3亿美元(103.9亿令吉)。

花旗银行,德意志银行信托公司美洲,美国汇丰银行,摩根大通银行和纽约梅隆银行等五家银行提出了此类特区。

ICIJ表示,FinCEN文件是“一系列金融情报报告,揭示了全球银行在工业规模洗钱中的作用以及随之而来的流血和苦难”。

它包括1999年至2017年期间约90个金融机构向FinCEN提交的2,100多个特区,涉及2万亿美元的交易。


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