美国以创纪录的价格从马来西亚逃犯乔·洛(Jho Low)手中追回10亿美元-路透社

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路透纽约/吉隆坡-美国司法部周三达成协议,收回涉嫌逃亡的金融家Jho Low从马来西亚国家投资基金掠夺的10亿美元资金,这是对美国反腐败调查的最高记录。

文件图片:2016年2月3日,这张照片在马来西亚吉隆坡的Tun Razak Exchange开发项目中,一名建筑工人在1Malaysia Development Berhad(1MDB)广告牌前的电话上交谈。路透社/奥利维亚·哈里斯/

美国当局表示,从当时由马来西亚总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)于2009年成立的1Malaysia Development Berhad(1MDB)吸纳了约45亿美元。

自2016年以来,美国司法部(Justice Department)是其反盗窃罪有史以来规模最大的案件,已提起民事诉讼,要求没收据称以被盗的1MDB资金购买的约17亿美元资产。

洛特(Low)在代表他发表的声明中称该协议为“历史性”,但由于其在丑闻中的核心作用,在美国和马来西亚都面临着指控。

司法部在周三提交的一份声明和法庭文件中说,劳特同意放弃私人飞机,在比佛利山庄,纽约和伦敦的高端房地产以及其他总计7亿美元的资产。

除此之外,还有一艘价值1.26亿美元的游艇和1.4亿美元的其他资产先前被没收。它说,和解协议一旦获得批准,将成为司法部有史以来最大的民事没收案。

加利福尼亚中央区的美国检察官尼古拉·汉纳(Nicola T. Hanna)说:“在这种情况下,信息很简单:美国不是被盗资金的避风港。”该交易不包括认罪或不当行为,也不与针对Low的刑事诉讼有关。劳特在声明中说:“我很高兴确认与美国政府达成了具有里程碑意义的全面全球解决方案。”

和解协议还包括在英国和瑞士的资产,以及出售Low持有的EMI音乐出版集团股份的资金。

法庭文件显示,双方还同意合作解决其他资产诉讼案,包括毕加索和梵高的钻石珠宝和画作。

拟议的解决方案于周三在加利福尼亚法院提起,需要得到法官的批准。

1MDB是至少六个国家中腐败和洗钱调查的主题。

大马警方去年对Low和他的一些同伙(下落不明)提起诉讼,并发出了逮捕令。

Low始终否认有不法行为。

当被问及与其他各方进行的任何谈判时,其律师的发言人重申了他们以前在该问题上的立场:

“如果Low先生有信心和安全将会受到公平对待,他期待着解决所有剩余的问题。”

劳特(Low)表示,只要总理马哈蒂尔·穆罕默德(Mahathir Mohamad)执政,他就不会在马来西亚获得公平的交易。

马来西亚政府官员没有立即回应要求就和解发表评论的要求。

“多年共谋”

马来西亚和阿拉伯联合酋长国的官员,华尔街银行高盛集团和德意志银行的官员都被卷入了对这一多年阴谋的调查。

高盛本月初表示,它将与司法部以及其他政府和监管部门进行合作。

马来西亚已对高盛和该银行部门的17名现任和前任董事提起刑事诉讼,指称他们误导了投资者,因为该银行帮助1MDB筹集了总计65亿美元的债券。

检察官周四要求将针对三个高盛部门的案子移交给高级法院。该请求将于12月16日收到。

关于大约10亿美元的1MDB资金流入纳吉的个人账户的指控激起了马来西亚人的愤怒,马来西亚人在去年5月的一次选举中投票选举了他长期执政的联盟。

纳吉和他的妻子罗斯玛·曼索尔(Rosmah Mansor)被禁止在大选失败后离开马来西亚,他们的生活方式受到审查,并发现了与他有关的价值近3亿美元的商品和现金。

文件图片:2015年3月1日,在吉隆坡的旗舰Tun Razak Exchange开发项目中,人们走过1Malaysia Development Berhad(1MDB)广告牌。REUTERS / Olivia Harris / File Photo

纳吉布因与1MDB和其他政府实体的损失有关的42项刑事指控而受到打击,现在面临多年监禁。他一直否认有过错。

马来西亚法院将在11月11日对纳吉进行几项刑事审判中的第一项中,裁定是判纳吉还是无罪,还是要求纳基进行辩护。

纽约的Chris Prentice和吉隆坡的Rozanna Latiff的报道; Bharath Manjesh和Ismail Shakil在班加罗尔的补充报道; Shailesh Kuber,Tom Brown,Shri Navaratnam和Lincoln Feast的编辑

我们的标准:汤森路透信托原则。
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