华盛顿：彭博社周三援引知情人士的话报道，美国司法部已与逃亡金融家Jho Low达成一项协议，以追回从马来西亚投资基金1MDB挪用的近10亿美元。
在美国和马来西亚，低头脸被指控涉嫌在1Malaysia Development Berhad（1MDB）丑闻中扮演核心角色，该丑闻由前总理拿督Seri Najib Razak创立。
该和解最早可于本周在加利福尼亚法院提起， 报告说。
司法部发言人拒绝置评。
报告称，预计这笔交易不会包括承认有罪或不当行为，并且与针对Low的刑事诉讼没有关系。
马来西亚政府，华尔街银行高盛集团和德意志银行都被卷入了对挪用资金的调查。高盛本月初表示，它将与司法部以及其他政府和监管部门进行合作。
该银行在10月15日提交给美国证券交易委员会的文件中说：“该公司还与某些政府和监管机构就其调查的潜在解决方案进行了讨论。”
马来西亚和美国的调查人员表示，Low和该基金的其他高级官员及其合伙人从1MDB挪用了至少45亿美元。
去年，马来西亚对高盛（Goldman）的三项债券发行的承销商和安排人提起刑事诉讼，三笔债券的发行为1MDB筹集了65亿美元。检察官在8月对单位内的17名现任和前任董事提起刑事诉讼。 -路透社
以下是司法部发布的声明
美国达成和解协议，追回据称可追溯至涉及马来西亚主权财富基金的腐败的逾7亿美元资产
司法部已就其低Taek Jho，aka Jho Low及其家人使用据称从马来西亚投资发展基金1Malaysia Development Berhad（1MDB）挪用并通过金融机构洗钱的资产获得的民事没收案件达成和解在几个司法管辖区，包括美国，瑞士，新加坡和卢森堡。
这些资产分别位于美国，英国和瑞士，估计价值超过7亿美元。达成和解协议后，加上先前对其他相关没收案件的处理，美国将追回或协助追回与1MDB国际洗钱和贿赂计划有关的超过10亿美元的资产。这是美国司法部“扫盲资产追回计划”迄今为止最大的追回，也是司法部有史以来最大的民事没收。
“如投诉所述，Jho Low和其他人，包括马来西亚和阿拉伯联合酋长国的官员，进行了多年的大胆阴谋，洗劫了从1MDB挪用或挪用的钱，他用了这些资金，除其他外，从事奢侈的消费行为，获得一种艺术品和豪华房地产，在赌场自由赌博，并维持他的奢侈生活方式，”司法部刑事司助理检察长Brian A. Benczkowski说。 “这项和解协议迫使Low和他的家人放弃了原本打算用于马来西亚人民利益的数亿美元的不义之财，它发出了一个信号，即美国将不再是避风港。腐败的收益。”
“通过购买美国和其他国家的高价资产，从1MDB挪用了巨额资金以牺牲马来西亚人民为代价。由于这一和解，据称是这一大规模计划中心人员的其中一人将失去数亿美元的全部使用权，”加利福尼亚中央区的美国检察官尼古拉·汉纳（Nicola T. Hanna）说。 “在这种情况下，信息很简单：美国不是盗窃资金的避风港。我们严格的反洗钱控制措施是有效的，我们将扣押犯罪分子用来掩盖不义之财的资产。”
FBI助理刑事调查官Terry Wade说：“今天与Jho Low达成的和解表明，FBI继续致力于根除那些共谋支付贿赂和洗钱的腐败个人的欺诈和自私，”师。 “联邦调查局专门负责的国际反贪小队将继续打击到达我们海岸的外国贪污。我们不允许外国或国内的罪犯利用美国来促进其犯罪活动。”
美国国税局刑事调查局局长唐·福特说：“今天宣布的行动将使美国政府可以拒绝洛特先生使用他据称从1MDB和马来西亚人民手中挪用的这笔巨额资金购买的资产。” IRS-CI）。 “先生。据称，劳特（Low）试图通过多个国际管辖区和空壳公司网络洗钱，但他的贪婪终于追上了他。该案是重大跨境洗钱调查中国际合作的典范”
根据民事没收投诉，从2009年到2015年，据称属于1MDB的资金中有超过45亿美元被1MDB的高级官员及其同伙包括Low挪用了涉及国际洗钱和贿赂的犯罪阴谋。 1MDB由马来西亚政府创建，旨在通过全球伙伴关系和外国直接投资促进马来西亚的经济发展，其资金旨在用于改善马来西亚人民的福祉。
根据和解条款，Low，其家人和FFP（开曼群岛实体）是受托人，负责监督这些没收行动中有争议的资产，并同意没收可能受到未决没收投诉的所有资产。利益。还要求受托人合作并协助司法部有序转移，管理和处置相关资产。美国将从原来由FFP管理的资产中，拨出1500万美元给Low的律师，以支付律师费和其他费用。根据协议，这些费用均不得退还给Low或其家人。达成和解协议的资产包括位于比佛利山庄，纽约和伦敦的高端房地产；比佛利山庄的豪华精品酒店； Low涉嫌利用可追溯到挪用的1MDB资金的资金进行了数千万美元的商业投资。
劳特（Low）在纽约东区分别面临指控，罪名是密谋洗钱从1MDB挪用的数十亿美元，以及密谋通过贿赂马来西亚和阿联酋多名官员以及哥伦比亚特区违反《反海外腐败法》（FCPA）在2012年美国总统大选期间阴谋提供和隐瞒外国和管道竞选捐款。起诉书中的指控仅是指控，被推定为无罪的，直到在法庭上经合理辩解证明有罪为止。本协议不会使任何实体或个人免于提起的或潜在的刑事指控。
根据此次和解协议，被没收的资产是美国先前因Low所投资的与纽约Park Lane Hotel有关的商业实体以及一艘超级游艇而被没收的近1.4亿美元资产的补充金额超过1.2亿美元，是印度尼西亚司法当局应司法部的要求查获的，马来西亚当局直接从印度尼西亚追回了这笔款项。今天的和解结束后，由1MDB犯罪阴谋引起的几起民事没收投诉仍在等待审理中，涉及与其他同谋同伙有关的资产。
联邦调查局位于纽约市和洛杉矶的国际腐败小队以及IRS-CI正在调查此案。副处长Woo S. Lee和审判律师Kyle R. Freeny，Joshua L. Sohn，Barbara Levy和刑事部洗钱和资产追回科的Jonathan Baum以及美国助理律师John Kucera，Michael R. Sew Hoy和Steven R.加利福尼亚中央区的维尔克正在起诉此案。刑事司国际事务办公室正在提供大量协助。
该部还感谢马来西亚总检察院，马来西亚皇家警察，马来西亚反腐败委员会，新加坡总检察院，新加坡警察部队商务事务部，总检察长办公室提供的大力协助。瑞士联邦法院，卢森堡大公国的司法调查机关和卢森堡大公国警察局的刑事调查部。
Kleptocracy资产追回倡议由刑事司洗钱和资产追回科的一个专门检察官团队领导，与联邦执法机构（通常与美国检察官办公室）合作，没收外国官员的腐败所得，以及适当地，使用这些收回的资产造福那些因腐败和滥用职权而受害的人们。 2015年，联邦调查局在全国各地成立了国际腐败小组，以应对外国腐败对国家和国际的影响。具有在美国境内或通过美国洗钱的可能的外国腐败收益信息的个人应联系联邦执法机构或发送电子邮件至 kleptocracy@usdoj.gov 要么 https://tips.fbi.gov/。
民事没收投诉仅是金钱或财产涉及或代表犯罪收益的指控。除非法院作出对美国有利的判决，这些指控才能得到证实。
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