马来西亚的1MDB试验揭示了Jho Low被指控担任主谋的角色 – 日经亚洲评论

吉隆坡 – 耻辱的前马来西亚总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)并不是唯一一个值得关注的唯一一个大名鼎鼎的移民案件,据称这些案件涉嫌从已经倒闭的国家财富基金1Malaysia Development Bhd(1MDB)吸取的数十亿美元。

由前最高法院法官Gopal Sri Ram领导的起诉小组详细介绍了一位年轻的马来西亚华人商人和现在逃亡的Low Taek Jho,现在全球知名的Jho Low。他们说,他是纳吉从1MDB相关项目中攫取资金的桥梁,其中一些项目涉及中国国有企业和主要投资银行。

纳吉在2009年至2018年期间管理马来西亚,允许Jho Low做出投资决定,而政府官员,包括总理的助手,被迫遵守他的指示。

根据Amhari Efendi Nazaruddin的说法,他曾在Najib工作了10年。阿姆哈里表示,Jho Low派遣总理的助手前往中国和中东进行秘密访问,以谈判拯救1MDB所需的大型项目,1MDB因管理不善而背负沉重的债务。

“纳吉自己让我去他在Jalan Langgak Duta的住所 [in Kuala Lumpur] 讨论这件事,解释一下这次旅行 [to China] 将由Jho Low安排,“阿姆哈里告诉法庭。

“我必须遵守,虽然当时我承受着巨大的压力并想停止工作,因为这些命令给我带来了很大的负担,更是如此,”他说,“但是,我不得不遵守他的命令因为他是我的老板,更重要的是,他是马来西亚的总理。“

这些项目包括由中国交通建设公司建造的备受争议的东海岸铁路连接线,以及由马哈蒂尔总理穆罕默德政府搁置的两条天然气管道。在与中国谈判大幅削减成本后,该铁路项目重新投入使用。

去年,自从他被马哈蒂尔领导的民联联盟取代后,这位66岁的纳吉几乎每天都出庭,打击两起主要案件,这些案件源自1MDB及其前子公司盗用数十亿美元的资金。 SRC国际。

对于涉及1MDB相关的指控,涉及2013年3月至8月期间,纳吉正面临25项腐败和洗钱指控,涉及近5.75亿美元。纳吉坚持认为他是无辜的,而且这些指控是出于现政府的政治动机。

另外,这位前领导人面临七项与SRC International有关的违反信托,滥用职权和洗钱的罪名,涉及1050万美元的“满足”金额。在每一起案件中,纳吉都面临着长达20年的监禁和最高五倍于所讨论金额的罚款。

Jho Low来自北部岛屿槟城,通过他的继子Riza Aziz接近Najib的家人,后来他与他一起制作好莱坞金融诈骗剧“华尔街的狼”,由Leonardo DiCaprio主演。这两人还在美国购买了奢侈品和绘画,这些资产和绘画于2018年被司法部缉获并随后拍卖。

利用他与里扎的关系,现年37岁的Jho Low在2009年之后炫耀他与中东皇室成员之间的联系,赢得了纳吉的信任,此时当时的新总理迫切需要外国资金用于马来西亚的政治活动。

根据Amhari的说法,Jho Low在总理办公室负责日常业务,包括投资交易,政府间谈判和政治筹资。这位逃亡商人还策划了纳吉于2016年11月对中国的工作访问,以说服中国公司在马来西亚投资更多并参与合资项目。

不止于此,阿姆哈里说,他本人曾带领中国和阿拉伯联合酋长国进行保密工作,以便为1MDB提供救助。通过Jho Low的安排,他说他还会见了阿布扎比国家基金组织穆巴达拉的首席执行官Khaldoon Mubarak,与国际石油投资公司解决1MDB债券支付纠纷,而没有按计划进行仲裁。

预计控方将在11月中旬对1MDB的指控进行辩护,之后法院将决定是否无罪释放Najib或要求他的律师进行辩护。


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