德意志银行因涉及马来西亚1MDB基金而遭遇丑闻 – 纽约时报

联邦检察官正在调查德意志银行在一项掠夺马来西亚政府基金的计划中所扮演的角色，将这家陷入困境的德国银行陷入丑闻之中，该丑闻已经诱使美国竞争对手高盛（Goldman Sachs）陷入困境。

德意志银行周三发布声明称，它已与所有与该基金，1Malaysia Development Berhad或1MDB相关的询问进行了充分合作。

据知情人士称，该事件无权公开发言，调查重点是前德意志银行员工，该员工曾与前高盛合伙人蒂姆莱斯纳合作。 承认犯有贿赂和洗钱罪。这些指控源于莱斯纳先生在1MDB中的作用，这是一家国家基础设施基金，马来西亚前总理和他的一些同事突击搜查个人用途。

对德意志的调查，首先 报道 “华尔街日报”增加了银行的许多问题;它是 仔细审查 因为它与丹麦的洗钱计划有关，也可能未能报告特朗普总统的女婿贾里德库什纳的可疑交易。该银行周一宣布会这样做 裁员18,000人 世界各地作为巨大重组的一部分，将大幅缩减华尔街的影响力。

该银行周三的声明指出，在寻求收回1MDB资产的民事文件中，司法部表示该基金已“对德意志银行官员进行了重大失实陈述和疏忽” – 这意味着该银行也是该丑闻的受害者。

据了解调查的人士透露，联邦检察官已要求提供有关Tan Boon-Kee的资料，这位银行家是在与Leissner先生就1MDB交易工作并离开香港德意志银行后离开高盛的。德意志银行在2014年帮助1MDB筹集了12亿美元。到那时，高盛已经决定与该基金合作风险太大。

谭女士此后离开了银行。无法联系到她的评论。

莱斯纳先生的其他一些同事已经被吸引到1MDB案件中。他在高盛的副手Roger Ng， 不认罪 今年收取与他在该计划中的作用有关的指控。检察官还描述了 – 但未命名或指控 – 莱斯纳先生的老板安德里亚维拉， 作为共谋者。

高盛也是一个 主题 查询。该银行与1MDB进行了三笔筹款交易，每笔交易价值超过10亿美元，预计很快将与司法部就其角色展开和解谈判。