美国调查德意志银行与马来西亚1MDB:WSJ – CNA的交易

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华尔街日报周三表示,美国司法部正在调查德意志银行是否违反了国家基金腐败法或反洗钱法,为国家基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)所做的工作。

德意志银行的徽标在伦敦的公司办公室中进行了描绘
德意志银行的标识出现在2019年7月8日在英国伦敦的一家公司办公室.REUTERS / Simon Dawson

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路透社:华尔街日报周三表示,美国司法部正在调查德意志银行是否违反外国腐败法或反洗钱法,为国家基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)工作。

消息传出之前,该银行宣布计划废除其全球股票部门,削减一些固定收益业务,并在74亿欧元(83.4亿美元)重组计划中削减全球18,000个就业岗位。

该报援引知情人士的消息称,德意志银行1MDB的工作包括帮助筹集12亿美元,因为该基金的管理和财务问题已经开始流传。

检察官主要关注的是前高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)执行官蒂姆莱斯纳(Tim Leissner)的同事谭文基(Tan Boon-Kee)的角色,该人曾与他一起工作过1MDB相关业务。

她补充道,她离开高盛成为德意志银行金融机构客户的亚太银行业务主管,并参与了1MDB的交易。

德意志银行在一份电子邮件声明中称,它已与所有对该基金进行查询的监管和执法机构进行了充分合作。

“正如美国司法部提交的资产没收投诉中所述,1MDB对1MDB与银行的交易做出了”对德意志银行官员的重大失实陈述和遗漏“,该银行告诉路透社。

“这与该银行在此事中的调查结果一致,”它补充说。

华尔街日报称,美国国防部民事资产没收申诉一再表明德意志银行被1MDB官员误导。

谭女士去年离开德意志银行,此前该公司发现了她和Jho Low之间的沟通,这位马来西亚金融家司法部称其为1MDB丑闻中的核心参与者。

Tan的现任雇主保险公司FWD集团的发言人表示,当华尔街日报联系时,谭拒绝发表评论。

美国司法部和民主力量没有立即回应路透社的评论请求。

(Rama Venkat在班加罗尔报道; Clarence Fernandez编辑)


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