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当马来西亚当局在12月针对高盛公司的员工和子公司提起刑事指控，指控他们与1Malaysia Development Berhad（1MDB）国家投资基金打交道时涉嫌不当行为，他们从一开始就寻求高价。
财政部长林冠英此后不久宣布，马来西亚将寻求从美国投资银行获得高达75亿美元的赔偿金，这一数字超出了市场预期，并强调了他的政府迫切需要在现在臭名昭着的全球丑闻中收回数十亿美元的损失。 。
知情人士告诉“亚洲时报”，美国，马来西亚及其他地区的执法官员一直对高盛施加压力，马来西亚当局对多国努力追回通过资金转移非法获得的资产的速度缓慢表示沮丧来自1MDB。
这可以解释为什么马来西亚当局最终允许前高盛银行家罗杰·吴（Roger Ng）本月早些时候通过一项许可证被引渡到美国，允许他在美国监管长达10个月。他的引渡最初是由马来西亚推迟的，因为它要求对银行家提起诉讼。
据同样的消息来源称，这种逆转似乎是在了解Ng的引渡会以现金的方式得到回报，美国司法部（DoJ）向该国返还了近2亿美元的第一笔款项。
Ng是一名马来西亚公民，在洗钱后不久于11月在吉隆坡被拘留，司法部对他提出的贿赂指控被公之于众。马来西亚当局最初表示，在加入美国当局的引渡请求之前，他们希望Ng在马来西亚接受审判。
马来西亚于去年12月向Ng提起诉讼，要求他们欺骗投资者并密谋清洗被盗的1MDB基金。马来西亚一家法院在2月份裁定支持这起46岁的引渡，但在国内事务部根据马来西亚司法部长的建议作出命令之前，行动受到阻碍。
“我们将进行引渡，但我们希望确保马来西亚的此案将首先完成，”内政部长Muhyiddin Yassin在新闻发布会上说，并补充说，Ng将继续留在该国，直到他被审判为止。单独的刑事指控。 “这是司法部长的建议，我们可能会遵循它，”他说。
消息人士称，司法部长汤米托马斯决定推迟Ng的引渡，旨在促使美国司法部加快数百万美元的被扣押资产和从马来西亚金库中窃取的资金的回报，马来西亚官员认为 – 根据同一消息来源 – 他们的美国同行是“拖延资产追回过程。”
5月3日马来西亚逆转航线并将Ng引渡到美国四天后，美国驻马来西亚大使Kamala Shirin Lakhdhir宣布美国将向马来西亚返还约1.96亿美元，这是从美国司法部资产缉获中收回的第一批资金并且是其反盗版计划中有史以来最大的案例。
返回马来西亚的资金似乎相当于纽约Park Lane酒店的1.39亿美元股权，该公司与马来西亚金融家Low Taek Jho关联的实体相关，以及2013年重磅炸弹“生产者”Riza Aziz向DoJ支付的和解金额为5700万美元。 “华尔街之狼”被指控以1MDB基金的方式为这部电影提供资金。
DoJ的汇款是在Pakatan Harapan政府执政第一年前几天汇款，在度假村运营商云顶马来西亚被印度尼西亚当局扣押后以1.26亿美元购买Low拥有的豪华游艇后，马来西亚的总收入达到3.22亿美元应美国司法部在2018年的要求。
马来西亚和美国当局认为Low曾经是前马来西亚总理纳吉布拉扎克的亲密伙伴，他曾被指控盗窃了1MDB的估计45亿美元，其中前总理和他的家人据称是腐败计划的主要成员之一受益者。这两个人一直否认任何和所有不道德行为。
高盛（Goldman Sachs）的前董事总经理Ng和蒂姆莱斯纳（Tim Leissner）被美国司法部和Low指定为首批面临与1MDB相关的刑事指控的被告。虽然Low没有在该基金中担任正式职位，但据说他利用他的高层商业联系人来说服Najib有效地允许他运营1MDB的业务。
美国检察官称这两位高盛银行家在使Low公司掠夺马来西亚基金方面发挥了关键作用，推动了一系列资产的无底开支，包括私人飞机，豪华房产，艺术品购买和其他现在成为主题的商品美国司法部提起的各种民事没收诉讼。
马来西亚司法部长指控两名高盛银行家与Low合谋贿赂马来西亚国家官员。去年12月，他声称高盛的员工和董事从2012年和2013年三次发行债券的收益中获得了“巨额奖金和增强的职业前景”，为1MDB筹集了65亿美元。
这些发行由高盛高级管理人员组成的内部委员会审查。高盛（Goldman Sachs）因其工作收入超过6亿美元（约占该交易价值的10％）而获得的利润引发争议，美国检察官已将其标记为银行通常期望帮助出售债券的正常1％至2％的“高于平均水平”的回报给投资者。
据称，司法部官员现在正在推动针对高盛公司在母公司层面的解决方案，同样的消息来源告诉“亚洲时报”，并补充说，自2月以来，Ng的引渡已被悄悄谈判，任何可能的认罪都需要证据才能获得由Ng转移到美国。
据称，马来西亚最初坚持要求Ng首先在国内受到指控，这引起了人们对马来西亚愿意单方面采取1MDB案件的程度的担忧，因为这样的审判可能会使美国的案件更加复杂或颠覆Ng和Leissner和Low，其下落目前尚不清楚。
熟悉情况的消息人士告诉“亚洲时报”，马来西亚最终达成了交易Ng以换取第一批DoJ回收资金的交易。消息人士称，司法部官员向马来西亚保证，Ng的合作可能有助于建立一个针对高盛的更强有力的案件，这反过来将导致马来西亚政府获得更大的和解。
王辰是执政联盟的Parti Keadilan Rakyat（PKR）党的议员，他是2013年第一批提出对1MDB债券发行的担忧的政客之一，否认存在交易Ng的交易并表示此举不是交换贸易，而是双方的诚意。
Ng于5月6日出现在纽约法院，根据涉嫌违反“反海外腐败法”的指控，对他提出的三项指控表示不认罪，如果罪名成立，可能会被判处30年徒刑。 Ng的前任老板莱斯纳去年8月承认犯了一项单独的两项刑事起诉书，罪名是洗钱。
在法官裁定他可以获释以换取2000万美元债券后，Ng现在留在纽约市一个秘密地点。据报道，他的律师Marc Agnifilo说服Ng“来到美国并面对音乐”，并试图与检察官谈判辩诉交易，以防止案件进入审判阶段。
高盛一直否认存在任何制度上的不法行为，并且认为不端行为仅限于少数“流氓员工”，他们竭尽全力将高级管理层和合规官员隐藏其计划，而公司坚称他们并不知道有任何犯罪活动。
根据英国“金融时报”上个月的一份报告，美国司法部的工作人员建议，与高盛就其1MDB交易达成的和解协议包括对母公司层面的认罪。
首席执行官大卫·所罗门在四月底表示，华尔街公司还没有开始与美国司法部就如何最好地解决其在丑闻中的角色进行谈判。
据彭博社报道，本月早些时候，来自美国，马来西亚和新加坡的当局在吉隆坡附近会面，协调他们对高盛的法律诉讼，以解决其在1MDB问题上的角色。会议包括司法部的成员，马来西亚总检察长办公室和新加坡的白领警察。
根据该报告，这三个国家的当局将继续独立地追求与1MDB相关的法律诉讼，同时让彼此了解情况。与此同时，一位发言人表示，司法部将与包括马来西亚在内的合作伙伴合作，以“确定并在可能的情况下寻求放弃这一腐败计划的收益”。
Matt Mulberry在纽约市报道。 Nile Bowie来自新加坡报道。
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