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吉隆坡:美国政府已经开始回到马来西亚 从资产缉获中收回2亿美元 链接到 国家基金1MDB这两个国家周二(5月7日)表示已经遣返了大约四分之一的金额。
据称,马来西亚和美国当局据称从马来西亚总理纳吉布拉扎克于2009年成立的国家基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)中吸收了大约45亿美元。
自从去年大选失利以来, 纳吉被指控 与1MDB和其他国家实体的损失相关的40多起刑事犯罪。他有 不认罪。
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自2016年以来,美国司法部(DoJ)在其反盗版计划中有史以来规模最大的案件中,已提起民事诉讼,企图查获涉嫌购买1MDB资金的17亿美元资产,其中包括私人飞机,豪华房地产,艺术品和珠宝。
美国驻马来西亚大使Kamala Shirin Lahkdhir在一份声明中说,美国将从资产缉获中收回的第一批资金返回马来西亚约1.96亿美元。
她说:“我们非常高兴的是,司法部调查的第一笔资产正在转移回马来西亚,证明了美国承诺为马来西亚人民的利益归还这些资产。”
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马来西亚总检察长汤米托马斯在一份声明中说,到目前为止,已经与好莱坞电影制作公司Red Granite Pictures达成和解后,已有5700万美元返还马来西亚。该公司与纳吉的继子Riza Aziz有关。
2017年9月,红色花岗岩向美国政府支付了6000万美元,用于解决对2013年奥斯卡提名影片华尔街之狼的权利的民事没收索赔,其中美国司法部称其为1MDB基金提供资金。
托马斯说,从和解中扣除了300万美元,用于偿还美国当局“调查,扣押,诉讼和确保红色花岗岩基金结算”的费用。
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托马斯表示,在出售与逃亡的马来西亚金融家Low Taek Jho或Jho Low有关的曼哈顿房产之前,美国司法部还正在汇款另外1.39亿美元。
Low在马来西亚和美国因涉嫌在1MDB案件中扮演重要角色而面临刑事指控。他一直否认有不法行为,他的下落不明。
美国退回的最新款项使马来西亚收回的总金额达到3.22亿美元。托马斯表示,这包括出售一艘300英尺豪华游艇的1.26亿美元,该游艇据称由Low用1MDB基金购买。
他补充说,新加坡当局还下令向马来西亚单独返还5000万新元与1MDB相关的资金。
包括美国,新加坡和瑞士在内的至少六个国家正在调查涉嫌贪污和洗钱的1MDB。
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