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新加坡:来自美国,马来西亚和新加坡的执法官员本周将在吉隆坡附近举行会议,以协调他们对高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)为丑闻缠身的国家基金1MDB筹集资金的法律方法,知情人士表示。
人们说,会议将在周二和周三举行,其中包括美国司法部的代表以及马来西亚和新加坡的总检察长办公室,并要求不予透露。
其中一位知情人士说,新加坡白领警察的官员也参加了。
高盛正面临着三个国家的监督,因为它的角色帮助1MDB筹集了超过60亿美元的债券销售额,为该银行带来了约6亿美元的费用。
马来西亚已对三家高盛实体提起刑事指控,而美国检察官已向该公司指控两名前银行家。据知情人士透露,新加坡计划与高盛寻求延期起诉协议。
司法部不能在工作时间之外立即联系到司法部。马来西亚和新加坡当局没有立即回应置评请求,而高盛的发言人拒绝发表评论。
两位知情人士表示,这三个国家的当局将继续独立寻求与1MDB相关的法律行动,同时互相通报。高盛此前表示,将继续与调查此事的所有当局合作。
前高盛银行家罗杰·吴(Roger Ng)正在进行辩护谈判,以避免美国因涉嫌违反美国反贿赂法并串谋洗钱从1MDB贪污的指控而受到审判。
Ng是马来西亚公民,也在他的祖国面临指控。马来西亚司法部长汤米托马斯说,Ng被撤销了一份令他可以在美国逗留长达10个月的逮捕令。
高级前高级银行家蒂姆·莱斯纳(Tim Leissner)早些时候承认因阴谋洗钱和违反美国“反海外腐败法”,贿赂马来西亚和阿布扎比官员以及规避高盛的内部会计控制而承认有罪。
Ng是Leissner的副手,并于2014年离开了高盛。在美国指控公布后,他于11月在吉隆坡被拘留。
高盛试图将Leissner和Ng描述为流氓员工,他们使公司对1MDB的交易一无所知。首席执行官大卫·所罗门(David Solomon)4月30日表示,高盛还没有开始与司法部就如何最好地解决其在丑闻中的角色进行谈判。
过去一周有迹象表明,美国,马来西亚和新加坡官员越来越愿意合作,以摆脱围绕1MDB的全球丑闻。
马来西亚官员之前曾坚持推迟Ng的引渡,以优先考虑该国自己针对他的案件。
据彭博社上周报道,美国和当局正在返还大约2亿美元的资金,据称这些资金被1MDB从马来西亚移民到马来西亚,而新加坡则返还了大约2600万美元。
马来西亚总理马哈蒂尔·穆罕默德周五证实,美国和新加坡已经退还了资金,并表示希望收回与1MDB相关的70亿美元资金。
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