时间表:马来西亚和1MDB的金融丑闻如何展开 – Aljazeera.com

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马来西亚前总理纳扎布·拉扎克(Najib Razak)周三在一系列与1Malaysia Development Berhad(1MDB)丑闻相关的案件中接受审判,这是一个主权财富基金,本应推动该国的新发展。

由于有数十亿美元用于购买豪华公寓,设计师珠宝和艺术品以及为好莱坞电影“华尔街之狼”提供资金,该基金的业务至少在六个国家受到调查。

纳吉是该国第二任总理的儿子,是该国第一位因腐败而受审的马来西亚领导人。

已经签署了一份逮捕令,Jho Low是1MDB指控中心难以捉摸的马来西亚金融家,也是其他被认为参与其中的人。

以下是审判开始时丑闻的时间表。

2009年7月

然后,总理兼财政部长纳吉启动了1MDB,这是一家“推动新思想和新增长源的战略发展公司”。该基金由马来西亚政府全资拥有,纳吉是其董事会顾问。

2009年9月

1MDB与PetroSaudi International达成协议,成立一家合资公司,并投资10亿美元现金,获得40%的股权。 PetroSaudi, 据称石油和天然气资产价值15亿美元, 占业务的60%。

去年五月,PetroSaudi国际公司的导演翻身举报人Xavier Justo向马来西亚反腐败委员会提供了证据。 [Lai Seng Sin/Reuters]

2012年3月

纳吉推出由1MDB建造的Tun Razak Exchange,作为吉隆坡的新金融区。纳吉告诉受邀嘉宾,开发的第一阶段将带来35亿令吉(8.568亿美元)的外国直接投资。

2012年5月和10月

美国投资银行高盛(Goldman Sachs)帮助1MDB出售价值35亿美元的债券以筹集资金购买电力资产。

2013年3月

高盛(Goldman Sachs)帮助1MDB再增加30亿美元的额外债券销售额,这次是为了涵盖马来西亚与阿布扎比之间的“新战略经济举措”。

2013年12月

莱昂纳多迪卡普里奥担任主角的“华尔街之狼”在美国上映。这部价值1亿美元的电影是由红色花岗岩电影公司制作的,这是纳吉的继子里扎阿齐兹共同创办的新人。最后的积分包括感谢马来西亚年轻金融家Jho Low。

Riza Aziz(左),纳吉的继子和伦敦红地毯上的“华尔街之狼”的联合制片人,电影的主角莱昂纳多迪卡普里奥和马戈特罗比。 [Paul Hackett/Reuters]

2015年1月

1MDB错过了约5.5亿美元的贷款。

2015年3月

在压力之下,马来西亚政府成立了一个“特别工作组”来调查1MDB。

2015年7月

“华尔街日报”和“沙捞越报告”称,涉嫌发行1MDB的近7亿美元存入纳吉的个人银行账户。

纳吉解雇了正在领导马来西亚调查并重组内阁的司法部长,罢免了包括副总理穆希丁·亚辛在内的重要批评者。领导议会调查的执政党政治家成为一名副部长。

这些变化有效地阻止了国内调查。

2016年1月

新总检察长清除Najib的任何不法行为,称这个6.81亿美元是沙特阿拉伯王子的捐款,并且返还了6.2亿美元。

2016年11月,马来西亚人走上街头抗议1MDB,并呼吁纳吉辞职。 [Edgar Su/Reuters]

2016年7月

美国司法部提起民事诉讼,以扣押其声称从1MDB窃取的资金购买的资产。诉讼称,6.81亿美元进入了“马来西亚官方1”的个人账户,后来被美国和马来西亚部长认定为纳吉。

2017年6月

司法部门宣布,它认为高级官员及其同伙从1MDB中抽走了超过45亿美元。

2017年8月

司法部门表示正在对该基金进行刑事调查。司法部长后来将丑闻描述为“最糟糕的盗贼统治”。

2018年5月

纳吉在马来西亚的大选中被打败,因为对1MDB的愤怒加剧以及生活成本上升。两天后,Najib和他的妻子Rosmah Mansor被禁止离开这个国家。

美国官员透露,美国正在寻求2016年7月在华盛顿被1MDB挪用的资产超过10亿美元的没收和追回。 [James Lawler Duggan/Reuters]

2018年6月

马来西亚警方突击搜查与纳吉相关的吉隆坡物业,扣押珠宝,名牌手袋,奢侈手表以及价值约2.75亿美元的现金。

2018年7月

针对1MDB的第一项指控是针对纳吉的。

2018年10月

罗斯玛还发现自己在法庭上,她被指控洗钱和逃税。

2018年12月

马来西亚对高盛(Goldman Sachs)就1MDB债券发售提起刑事诉讼。

2019年4月3日

纳吉将首次出现在吉隆坡高等法院,这将是与1MDB有关的一系列审判。

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