1MDB解释:马来西亚金融丑闻的时间表 – 金融时报

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纳吉布拉扎克当选后的第一个举动就是推出1MDB基金©路透社

2009年

热衷于推动马来西亚经济走出中等收入陷阱并进入高收入阶层,纳吉先生首次担任总理之一就是推出1MDB,这是一个国家投资基金,其任务是通过投资绿色能源和旅游业来促进马来西亚的发展。 。

2009-2015

由于与中东投资者以及高盛(Goldman Sachs)和德意志银行(Deutsche Bank)等顶级银行的关系,国家基金为项目和合资企业筹集了数十亿美元。但债务堆积起来,变得无法控制,迫使马来西亚政府开始 秘密偿还 1MDB的债务义务。

2015年

今年标志着对1MDB交易进行更严格审查的开始。有报道称,纳吉先生收到了6.81亿美元的转账到他的个人银行账户,此后他声称这是来自沙特政府,该政府渴望在伊斯兰极端主义时期支持温和的穆斯林国家。根据美国司法部的说法,这是众多“分层“现金在银行账户周围被反弹以模糊其原产地的交易:1MDB。

2015 – 2018年

由于6.81亿美元的转让,当局包括 瑞士人新加坡 调查人员以及美国司法部开展了对1MDB的国际调查,以绘制据称从国家基金中抽走的现金流。 2017年,美国司法部发布了重磅炸弹 文献 概述了在用于购买美国豪华房地产,珍贵艺术品和定制珠宝之前,1MDB的贪污资金是如何在全球范围内流动的。

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