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吉隆坡（彭博） – 马来西亚调查人员已经发现了逃亡金融家Low Taek Jho如何通过涉及当地银行家和泰国人的债券销售从该丑闻缠身的国家基金1Malaysia Development Berhad（1MDB）获得经济收益的细节券商。
据知情人士透露，当局正在调查Terengganu投资局（Tia）在2009年发行的50亿令吉（16.4亿新元）债券，后者是后来成为1MDB的主权财富基金。
调查人员认为，1.2亿美元（1.714亿新元）的非法资金 – 其中Low和他的同事Eric Tan被指控接受 – 来自AMMB Holdings安排的交易，涉及泰国和新加坡的公司，其中一人说。
据人们说，调查的重点是追踪导致低价的资金流动 – 更好地称为Jho Low–以及TIA和AMMB的官员，他们可能在交易中怂恿Low。
当局正在调查是否有任何人隐瞒或歪曲与债券出售有关的陈述，以及是否有任何资金被挪用，人们说，要求不透露正在讨论正在进行的调查。
Low仍然逍遥法外，已经被美国检察官命名为一个43亿美元计划从1MDB吸收资金的策划者 – 将他置于陷入高盛集团并引发三大洲调查的巨大丑闻的中心。 。
Low一再否认有不法行为，并表示他没有在1MDB担任正式职务。
据知情人士称，马来西亚当局正在调查Low和Tan是否从一系列复杂的交易中获益，这些交易涉及TIA在同一天以极其不同的价格两次转手发行的债券。
现任1000DB财务部的财务部发言人拒绝发表评论。
一位发言人在回应彭博询问时表示，证券委员会正在调查与1MDB有关的事宜，包括TIA债券发行。
如果存在任何不当行为，监管机构有权对机构或个人执行证券规则。
Ambank，Low和马来西亚反腐败委员会的代表无法立即就此事发表评论。
警方发言人拒绝发表评论。以前努力达到Tan是不成功的。
知情人士说，2009年的一系列交易可能已经开始，TIA向Ambank伸出援手，帮助它筹集50亿令吉。
据知情人士称，Ambank随后向泰国的Country Group Securities Pcl出售了38亿令吉的TIA票据，向一家新加坡公司出售了7亿令吉，同时为自己购买了5亿令吉。
由于这些票据是马来西亚发行的第一批30年伊斯兰钞票，三方以100令吉的折扣价购买了这些票据。
当他们获得的文件显示当事人在同一天转售债券以获取利润时，调查人员开始怀疑。据知情人士透露，Ambank帮助他们向当地投资者出售RM100至RM105的票据。
人们说，Low当时担任TIA的顾问，并从一开始就参与债券发行的讨论。
交易是在24小时内完成的，这为调查人员提出了许多问题，他们正在探讨为什么Ambank没有安排将债券直接出售给投资者，以及国家集团 – 1MDB调查中的新名称 – 如何进入图片。目前尚不清楚是否会收到与交易相关的任何新费用。
Country Group首席执行官Veeraphat Phetcharakupt先生无法立即发表评论。
秘书长Rapee Sucharitakul表示，泰国证券交易委员会尚未与任何涉及1MDB的调查联系。
至于资金如何变为低价，调查人员发现了国家集团与总部位于新加坡的ACME Time Ltd签订的认沽期权协议，其受益人为Low和Tan。
其中一位知情人士表示，该协议为国家集团向Ambank发送第三方转让指令铺平了道路，该指令通过转售TIA票据支付了1.13亿美元的意外收入。
根据发布的收费表，马来西亚检察官在他们缺席的情况下对Low和Tan提出了多项指控，其中包括2009年5月从Ambank账户通过ACME Time获得1.134亿美元非法资金的指控，随后在2009年7月再收到1260万美元。在十二月。
收费表没有将非法付款与TIA的债券销售挂钩。
马来西亚前总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak）对1MDB的几十项指控表示不认罪，他表示，Low从未为1MDB工作或代表1MDB，而Low则代表“阿拉伯政党”。洛说，他从未受雇于马来西亚政府或阿布扎比政府。
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