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马来西亚检察官已对高盛及其两名银行家提起刑事指控，因为他们涉嫌从该国丑闻缠身的国有投资基金1MDB侵吞数十亿美元。
马来西亚总检察长办公室正在向高盛子公司及其前银行家寻求价值超过30亿美元（27亿欧元）的罚款，被指控帮助“不诚实地盗用”2012年和2013年1MDB发行的债券27亿美元。
马来西亚周一提出的指控是高盛首次直接成为检察官的目标，因为它涉嫌在扩大丑闻中扮演角色。在美国司法部上个月以相似指控起诉这两位前银行家之后，吉隆坡的举动加剧了对投资银行行为的审查。
雇员
马来西亚司法部长汤米•托马斯（Tommy Thomas）表示，他正在对高盛的子公司以及前银行家蒂姆莱斯纳（Tim Leissner）和罗杰吴崇华（Roger Ng Chong Hwa）提出指控，他称这是高盛在此案中的“关键员工”。
两名银行家被指控贿赂马来西亚官员，以确保参与拍卖150亿美元的1MDB债券。根据托马斯先生的说法，高盛获得了6亿美元的收费，这一数字“比现行市场利率和行业标准高出数倍”。
来自多个国家的执法机构，包括美国司法部门，声称从投资基金中挪用了多达45亿美元。这起丑闻已经席卷了前首相纳吉布拉扎克，他是1MDB的创始人，他对腐败指控表示不认罪。
高盛发言人表示，银行对这些指控提出质疑，并将对这些指控进行辩护。发言人说：“我们认为这些指控是错误的，我们将积极捍卫他们，并期待有机会提出我们的案件。” “该公司继续与调查这些问题的所有当局合作。”
周一纽约早盘，高盛（Goldman Sachs）股价下跌2.3％。
马来西亚还对马来西亚的逃亡马来西亚商人Low Taek Jho提起诉讼，该商人被马来西亚，新加坡和其他有关1MDB的当局以及该基金的前总法律顾问Jasmine Loo Ai Swan所追捕。
Low先生的一位发言人表示他保持自己的清白，并“不会服从任何由政治预先确定有罪并且没有独立法律程序的司法管辖区”。
如果被判犯有违反马来西亚证券法的罪行，周一被指控的人将面临10年最高刑期和至少100万马来西亚林吉特（211,000欧元）的罚款。
指控
参与金融服务业的马来西亚律师事务所的合伙人表示，高盛可能“至少”要对其向1MDB收取的6亿美元债券费用负责。他说，收回更多资金将取决于高盛是否可以成功地辩称其前银行家是否卷入丑闻中独立行事。
这个人将马来西亚对高盛的指控严重程度描述为该国银行业“史无前例”，并表示他们“会让一两个外籍银行家感到寒意”。
马来西亚的指控严重反映了美国检察官上个月提出的类似指控，这些指控还指控吴先生和莱斯纳先生在债券发行中的作用。美国的指控表明，莱斯纳先生可能会与当局合作。
马来西亚表示，高盛发行的三条债券的发行通告和非公开发行备忘录包含“虚假，误导或存在重大遗漏”的陈述，因为他们表示债券的收益将用于合法目的。
“提供通告和私募备忘录是严肃的文件，打算依赖，事实上，债券购买者依赖，”它说。
马来西亚表示，债券发行的结构是“表面上合法的目的 [the accused] 知道其收益将被挪用并以欺诈手段转移“。
“除了亲自接收部分被挪用的债券基金外，高盛的这些员工和董事还获得了巨额奖金，并在高盛和投资银行业普遍获得了更高的职业前景，”总检察长办公室称。
债券
马来西亚新政府对高盛在1MDB事件中所扮演的角色表示不满。在上个月的一次采访中，未来可能的总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）称，该银行参与为该基金募集资金的行为“令人作呕”，并称高盛的回报“远远超过为三债券支付的6亿美元”。的问题。
马来西亚当局表示，他们将寻求“远远超过”承销费用的罚款，以及他们声称从所募集资金中贪污的27亿美元。
“他们的欺诈行为是我们资本市场的核心，如果不对被告提起刑事诉讼，他们对我们的金融体系和市场诚信的破坏将不受惩罚，”托马斯先生说。
“作为首屈一指的全球债券顾问/安排人，他们已经成为高盛的最高标准。他们远远没有达到任何标准。因此，他们必须承担责任。“ – 版权所有金融时报有限公司2018年
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