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马来西亚一位高级官员，被广泛认为是前总理纳吉布拉扎克，已经重新成为人们关注的焦点 美国司法部（DOJ）向逃犯商人Low Taek Jho和两名前银行家提交的文件 超过1Malaysia Development Berhad（1MDB）的丑闻。
美国司法部周四指控Low，以及两名前高盛银行家Ng Chong Hwa和Tim Leissner阴谋洗钱并违反与1MDB国家投资基金有关的“反海外腐败法”。
这是美国在该案件中首次引起全球调查的刑事指控。
在两份收费单中，司法部将“马来西亚官员＃1”描述为“马来西亚政府和财政部（财政部）的马来西亚国家和高级官员，至少在2009年或之前，直到2018年或之前，具有高级权力批准lMDB业务决策“。
纳吉被逮捕并被指控38次 – 主要与涉嫌抢劫1MDB有关 – 在同一时期领导该部门，直到他的长期执政联盟Barisan Nasional 被Pakatan Harapan协议驱逐 在五月大选期间。
2009年，他创立了1MDB，美国司法部表示，该基金的高级官员及其员工在2009年至2014年期间估计有45亿美元（62亿新元）被盗用。
根据政府的一份文件显示，在与高盛银行家蒂姆·莱斯纳（Tim Leissner）进行一次交流时，Low建议有必要“吸收”1MDB官员，包括向“女士老板”发送“蛋糕”，即贿赂。在电子邮件通信中，马来西亚官员＃1的妻子被称为“女士”。
纳吉否认有任何不当行为。
丑闻
随着1MDB陷入110亿美元的债务漏洞，2014年的担忧升级，公众审查的加剧引发了一系列关于缺失资金的启示。
2015年7月，“华尔街日报”发布的文件显示纳吉收到了至少6.81亿美元的个人银行账户款项，这个问题爆发了。
司法部随后通过提起诉讼来攫取压力，以攫取17亿美元的资产，据称这些资产是用1MDB的盗窃资金购买的。随着指控的增加，纳吉从他的政府中清除了1MDB的批评者，遏制了对该基金的国内调查，并颁布了一项严厉的新安全法。
1MDB丑闻正在至少六个国家进行调查，包括新加坡和瑞士。新加坡是第一个因丑闻而被起诉和监禁银行家的国家。
贿赂，洗钱
司法部指控 吴在马来西亚被捕和Leissner共谋贿赂和共谋洗钱。
根据诉讼，罗斯玛收到价值3000万美元的珠宝，这些珠宝来自1MDB，其中包括一条价值2730万美元的22克拉粉红色钻石项链。
美国政府表示，Ng还因涉嫌违反高盛（Goldman Sachs）的内部控制而被起诉，后者承销了由1MDB发行的约65亿美元债券。该投资银行从债券发行中获得了6亿美元的费用。
根据指控，这些资金的目的是“为了马来西亚人民的利益”，但超过27亿美元用于回扣和贿赂。
莱森纳已经认罪并将支付4370万美元的赔偿金以获取不义之财。
'PROJECT MAGNOLIA'
举报人说低价 – 通常被称为Jho Low，一位接近纳吉的喷气式马来西亚金融家，但没有官方职位 – 帮助建立了1MDB并做出了关键的财务决策。
根据一项计划涉及1MDB的2012年“Project Magnolia”债券发行，Low据称告诉前高盛银行家他们需要贿赂马来西亚和阿布扎比的官员以保证交易通过。
随后向马来西亚和阿布扎比的官员支付了数亿美元的贿赂。债券交易执行后，超过5亿美元的债券收益被挪用到由Low，Leissner，Ng和其他同谋控制的空壳公司，美国政府称。
华尔街之狼
一些收益用于资助电影“华尔街之狼”，这是一部2013年奥斯卡提名影片，名为乔丹贝尔福，一名因腐败被送进监狱的腐败股票经纪人。
在其中一份指控中，一家由马来西亚官员＃1的“近亲”拥有和控制的空壳公司被指控在2012年6月20日和11月20日左右进行11次电汇，总额约为6,000万美元， 2012年，洛杉矶的一家银行账户由“美国电影公司＃1”拥有和控制，该公司由“近亲”部分拥有，以协助制作电影。
这部由莱昂纳多·迪卡普里奥主演的电影由红色花岗岩电影公司制作，该电影由纳吉的继子里扎·阿齐兹共同创立。
'CAKES'或BRIBES
根据政府的文件显示，在与莱斯纳进行一次交流时，Low建议需要“吸收”1MDB官员，包括向“女士老板”发送“蛋糕”，即贿赂。
在电子邮件通信中，马来西亚官员＃1的妻子被称为“女士”。
司法部表示，Low要求将资金从一家空壳公司转移到另一家在英属维尔京群岛（BVI）注册成立的公司所拥有的账户，以“解决女士蛋糕2”。
收费表还说，Leissner参与了一项约130万美元的纽约珠宝商的线路，为马来西亚官员＃1的妻子支付珠宝。
纳吉的妻子罗斯玛曼索尔是 正式被指控犯有17项罪名上个月初，马来西亚调查人员扩大了对1MDB腐败丑闻的调查，包括洗钱。她对所有指控表示不认罪。
US $ 27 M PINK DIAMOND项链
洛杉矶的联邦检察官也提起了多起民事诉讼，以收回据称从1MDB窃取的部分资金购买的资产。
根据这些诉讼，罗斯玛收到了价值3000万美元的珠宝，这些珠宝来自1MDB，其中包括一条价值2730万美元的22克拉粉红色钻石项链。
一份负责人表示，一位高端的纽约珠宝商在Low的要求下，于2013年9月28日在纽约一家酒店遇到Low，马来西亚官员＃1和马来西亚官员＃1的妻子，以展示粉红色钻石项链这是珠宝商为官方妻子设计的。
根据收费表，大约三个星期前，粉红色钻石项链以2730万美元的价格购买，使用由Low和其他同谋共同拥有和控制的空壳公司发送的资金。
在2014年10月10日左右，Low，Leissner和其他公司通过电汇将BVI公司的银行账户转账到纽约珠宝商的美国银行账户，部分“支付某些金币”马来西亚官员＃1的妻子的珠宝，它补充道。
在五月， 缉获价值超过2.7亿美元的现金，珠宝和名牌手袋 从吉隆坡的物业链接到纳吉和罗斯玛。
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