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马来西亚吉隆坡 – 美国当局指控一名逃亡的马来西亚金融家和两名前高盛银行家参与洗钱和贿赂计划，该计划涉嫌从马来西亚国家投资基金1MDB中掠夺数十亿美元。涉及该基金的腐败丑闻已经颠覆了马来西亚政治。长期执政的联盟在5月大选中被赶下台，当时设立基金的首相纳吉布拉扎克现在面临马来西亚的刑事指控。去年，该国在透明国际（Transparency International）编制的有影响力的腐败感知指数（Corruption Perceptions Index）中跌至有史以来最差的评级。以下是基金以及丑闻如何发挥作用：
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1MDB什么？
该基金是1Malaysia Development Berhad，成立于2009年，旨在促进经济发展。纳吉主持其咨询委员会，财政部长对其活动持否决权。根据美国司法部的数据，2009年至2014年间，纳吉的高管和同事从该基金中掠夺了45亿美元，并通过美国，新加坡，瑞士和其他国家进行洗钱。美国司法部长杰夫塞申斯称这起丑闻是“最糟糕的盗贼统治”。约有7亿美元登陆纳吉的银行账户，但他否认有任何不当行为。 1MDB现在陷入巨额债务之中。
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政治地震
纳吉于2015年解雇了他的司法部长和副总理，要求对1MDB提出答案。议会调查发现许多违规行为，但无权起诉。由于丑闻而激怒，前领导人马哈蒂尔出现了政治退休，反对派在全国选举中团结起来。这位93岁的现任总理，并重新启动了对1MDB基金的调查。警方还在搜查与纳吉家人有关的公寓时，查获了数以百计的奢侈手袋，珠宝和现金 – 价值超过2.66亿美元。纳吉和他的妻子分别被指控犯有多项腐败和洗钱罪。他们都表示不认罪，明年将面临审判。纳吉指责新政府寻求政治报复，并发誓要清除他的名字。
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MODUS OPERANDI
美国司法部声称该阴谋分为四个阶段，所有阶段都涉及使用多层外国银行账户和空壳公司来清洗这些钱。它说，最初投资10亿美元的资金被转移，在随后的阶段，资金从1MDB债券的销售中被吸走。在某些情况下，经营银行账户的空壳公司的名称模仿了合法受益人的名字。该部门表示，当银行质疑大笔资金转移时，同谋者使用假商业文件来解决他们的担忧。美国称其寻求收回的资金在拉斯维加斯赌博，用于购买酒店，公寓，豪华游艇，喷气式飞机，钻石珠宝和艺术品，并为好莱坞电影提供资金，包括“华尔街之狼”和“愚蠢和笨到。“
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核心玩家
美国检察官称，马来西亚的Low Taek Jho，通常被称为Jho Low，是一个中心人物，策划了对1MDB的洗劫。根据司法部的说法，纳吉的继子Riza Aziz的朋友，Low在1MDB没有正式的角色，但在交易方面有相当大的影响力，并经常与Najib接触。 “看起来我们可能已经打了一个金矿”，他在组织1MDB交易后发给家人的电子邮件说道，该交易后来据称成为洗钱车。新加坡因未能就1MDB执行适当的反洗钱措施而对八家银行处以罚款，并对几名银行家判处徒刑。它已经查获了2.4亿新加坡元（1.8亿美元）的财产和现金，并表示其中大约一半属于Low及其直系亲属。印度尼西亚当局与联邦调查局合作，于2月份从巴厘岛手中夺走了Low的2.5亿美元豪华游艇“Equanimity”，马来西亚政府正在拍卖它。 Low通过他的美国律师发表的声明，将游艇移交马来西亚作为非法行为，但他没有在马来西亚法院要求拥有船只。
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1MDB的下一步是什么？
纳吉政府2月份表示，一旦债务清偿，1MDB将被关闭。该基金目前存在，但已宣布破产。新政府表示将履行1MDB的债务。但它最近质疑去年在伦敦一家法院达成的和解协议，该协议将在五年内向阿布扎比国营石油投资公司支付58亿美元。马来西亚也在寻求收回迄今已支付的14.6亿美元。马哈蒂尔表示，政府将征收新税，并可能出售资产以帮助清除国债。他还取消了一些大型基础设施项目以控制成本，政府已表示可能需要长达三年的时间来解决其财政困境。
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