[ad_1]
美国官员周四公布了针对两名前高盛银行家对这家丑闻缠身的马来西亚主权财富基金1MDB的刑事指控，并在着名的投资银行提出了有关企业文化的新问题。
司法部逮捕了前任 高盛 周四马来西亚的银行家Ng Chong Hwa，以及对另一位前高盛银行家蒂姆莱斯纳的未公开指控，他已经认罪并同意支付4370万美元归还不义之财。
两名男子均被控串谋贿赂和串谋洗钱。
司法部还宣布对Low Taek Jho提出刑事指控，Low Taek Jho是一名涉嫌策划者，也是马来西亚基金的中间人。美国官员说他仍然在逃。
高盛本身并未受到指控。
这是美国在该案件中首次引起全球调查的刑事指控。
密谋洗涤数十亿美元
1MDB丑闻引发了马来西亚的政治局面 对前首相纳吉布拉扎克的刑事指控。
这些男子被指控阴谋从马来西亚发展有限公司（一家为该国发展而设立的主权财富基金）洗钱数十亿美元，并密谋贿赂马来西亚和阿布扎比的官员，违反了“反海外腐败法”。
美国政府表示，Ng还因涉嫌违反高盛（Goldman Sachs）的内部控制而被起诉，后者承销了由1MDB发行的约65亿美元债券。
根据指控，这些资金旨在“为了马来西亚人民的利益”，但超过27亿美元用于回扣和贿赂。
高盛（Goldman Sachs）从起诉书中详述的三项1MDB债券交易中获得了6亿美元的费用和收入，此前该公司已收到传票，并要求各政府和监管机构提供有关该案件的信息。
高盛（Goldman Sachs）表示正在调查中进行合作，并没有在司法部的刑事案件中被提及，而是被称为“金融机构＃1”。
美国司法部表示，Ng和Leissner一再规避高盛打击欺诈的监管工具，并补充说该公司的“商业文化”，特别是在东南亚，高度专注于完成交易。
这些文件是指第三位未命名的高盛官员，他是意大利国民。据知情人士透露，银行家Andrea Vella于10月休假。
隐藏Low的参与
根据一项计划涉及1MDB的2012年“Project Magnolia”债券发行，Low据称告诉前高盛银行家他们需要贿赂马来西亚和阿布扎比的官员以保证交易通过。
随后向马来西亚和阿布扎比的官员支付了数亿美元的贿赂。在债券交易执行后，超过5亿美元的债券收益被挪用到由Low，Leissner，Ng和其他同谋控制的空壳公司，政府声称。
政府表示，部分资金用于资助电影“华尔街之狼”，这是一部2013年奥斯卡提名影片，名为乔丹贝尔福，这是一名因欺诈而入狱的腐败股票经纪人。
Ng和Leissner在该计划中的努力可追溯到2009年，当时他们开始与Low建立关系，据称他“作为1MDB和其他外国政府官员的中间人”，但没有在1MDB担任正式职位，从未受雇过由政府。
Goldman的董事总经理Ng和高盛的东南亚董事长兼董事总经理Leissner曾三次寻求让Low成为正式客户，但遭到拒绝是因为合规小组的官员对来源有“担忧”这个人的财富，并认为他不会是一个“合适的”客户。
随着债券发行的进行，这两个人隐瞒了Low的参与高盛的官员。
交易的结构是债券交易“而不是其他形式的融资，因为这样做会为（高盛）带来更高的收入和收费，提高了银行在东南亚地区和全球的声誉，并为Leissner和其他银行家提供了尽管债券融资对1MDB来说更加昂贵，但是司法部在刑事信息文件中表示，尽管薪酬和专业声望有所提高。
Leissner获得了价值2000万美元的债券，并于8月份在布鲁克林联邦法院的一名美国法官面前认罪。
据华尔街日报报道，他正在与司法部调查员合作。
代表Low和Leissner的律师没有回复评论请求。
美国司法部发言人表示，以前代表美国总统唐纳德特朗普的律师马克·卡索维茨（Marc Kasowitz）代表Low。
（AFP）
创建日期：2018-11-01
[ad_2]阅读更多