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受贿
印度最高法院 会处理 案子 的 不和 国家反腐败当局的领导人之间。该 的头 另一个调查机构 正在下台，和 他的替代品 已经 在 热门的座位。另外，调查中所谓的“酒吧贿赂”丑闻 继续。 （News18，TOI，OI，AM，TN，DNA，RW，KI，NIE）
国际足联官员是 试图躲避 在美国足球腐败调查中认罪后，他被要求赔偿300万美元。 （Law360）
当地案件：印尼当局 逮捕了14人 涉嫌贿赂与发放种植园许可证有关。 （J.P）
网络犯罪
一位前瑞银集团银行家在巴黎法院表示，网络攻击和俄罗斯干涉 显示好处 帮助客户隐瞒身份的产品（彭博社）
美国。 发起了网络行动 阻止俄罗斯干预2018年中期选举。 （ABC）
香港当局 称重 国泰航空公司发生大规模数据泄露事件。 （SCMP）
骗局
香港，马来西亚和新加坡当局 破获 一个在线浪漫骗局戒指。 （SCMP）
洗钱
英国政府 团结起来 与专业团体 帮助 房地产业 发现迹象 的 洗钱并且正在加强他们提交可疑活动报告的法律义务。英国执法部门 是“积极不足” 对冲基金经理比尔布劳德说，在洗钱洗钱方面。 （新闻稿，PIE，DE，GN，DT）
瑞典的金融监管机构 发现了瑕疵 在Nordea Bank防范洗钱活动。几天前，Nordea的首席执行官警告说 开始寻找猎物 反对银行未能停止洗钱。 （布隆伯格，彭博社）
反对党领袖 呼吁 前马来西亚副总理 请假 从他作为党主席的角色，他打击洗钱指控。 （明星，MM）
南苏丹的精英是 使用该国的银行 根据哨兵调查机构的报告，将不义之财转移到国外。
西班牙法官 17名俄罗斯人被无罪释放 在涉嫌洗钱俄罗斯黑手党的案件中。 （BBC）
日本的犯罪企业越来越多 依靠区域银行 从国外洗钱。 （朝日）
巴基斯坦的最高法院 下令调查 贷款 由一家公司 卷入 洗钱案。儿子 的 公司董事长 被逮捕了， 并释放。一个 首席部长 一个 巴基斯坦省 被召唤了 在这种情况下。他 见面 首席大法官， 话 该省政府 准备好了 配合。最高法院 会听到上诉 在另一个案例中。 （GEO，Dawn，Dunya，DT，Dunya，Dunya，DP，DT，PT，Nation，News，SuchTV，PO，Samaa，ARY，GEO）
FATF 分析了人寿保险公司 他们的洗钱风险。 （新闻稿）
银行会改变合规计划吗？ 因为 新的纽约规则？ （PS）
SEC处罚 可能刺激 防御性提交可疑活动报告。 （moneylaundering.com）
印度人 当局是 寻求权威 至 抓住资产 在一个 洗钱案。他们有 没收了创纪录的金额 过去三年的资产。在另一个案例中，当局 可以搜索 作为证据。 （PM，ET，LM，Quint，TN，PTI，ET，TOI）
制裁
新加坡商人 被指控并受美国制裁 否认了这些指控，说他 了解他们 通过新闻报道。 （CNA，BBC，AP）
朝鲜工人和出口 继续流动 尽管联合国受到制裁，但对中国来说。 （SCMP）
一位美国高级官员说 更多制裁 关于俄罗斯可能即将到来，他说莫斯科 应该离开 克里米亚和乌克兰东部。 （路透社，路透社）
恐怖主义金融
所谓的“血金” 融资 专家说，童工，贩毒团伙和反叛军。 （彭博社）
联合国 正在调查 是否伊朗在也门海岸附近海域提供了美国海军缴获的武器。 （RFE / RL）
告密者
曾任瑞银银行家 起诉 法国政府说她应该为举报人收取奖励。 （彭博社）
监狱精神病医生 说 举报节省了她的工作。 （SB）
一般反腐败
2.5亿美元的超级游艇 被马来西亚占领 在它的 腐败调查 现在与1MDB国家基金挂钩 拍卖。前总理纳吉布拉扎克的妻子和儿子 受到质疑 再次 作为 调查仍在继续。 Najib先生否认错误， 走了出去 电视采访 当问到 关于丑闻。 （AJE，AP，CNBC，CNA，TO，NST，FMT，AJE，NST，MM）
一名嫌疑人因强奸和谋杀一名保加利亚记者被捕，但是 还有一个问题 关于她的杀人是否与她的报道有关。 （OCCRP）
香港反腐败机构的离职负责人表示北京 没有干涉 与他的工作。 （SCMP）
据称是瑞银前合规官员 二手燃烧器电话 将提示传递给日间交易的朋友。两人均否认英国监管机构提出的指控。 （FT）
如果民主党赢得众议院的控制权，他们 将调查线索 由美国特别顾问追究。 （政客）
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