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1MDB 应该吸引外资。相反，它激发了世界各地的刑事和监管调查，这些调查在纳吉布拉扎克总理的财务交易，选举支出和政治赞助方面引起了不小的关注。马来西亚议会委员会确定了至少42亿美元的非正常交易。
1。什么是1MDB？
这是一家政府投资公司 – 全名，一个马来西亚发展有限公司 –
2009年在Najib领导其咨询委员会后成立了。其早期举措包括购买私人拥有的
金融区在吉隆坡。该基金在借贷方面证明效果更好 – 累积了120亿美元的债务 – 而不是吸引大规模投资。
马来西亚吉隆坡的Tun Razak Exchange项目
摄影师：Goh Seng Chong / Bloomberg
2。有什么问题？
调查人员一直试图追查资金是否流入1MDB及其附近，并非法转入个人账户。据称有些钱与纳吉和他的家人有关。这包括
根据美国检察官的数据，这个数字为6.81亿美元，落入总理的个人银行账户。马来西亚总检察长在沙特当局的支持下表示，这笔6.81亿美元是来自沙特阿拉伯王室的捐款，其中大部分归还。美国司法部表示，这些钱来自并被退回到一家名为Tanore Finance Corp.的离岸实体。另一笔7亿美元的1MDB资金用于与一家名为PetroSaudi International的公司合资
被发现已经登陆了一个不相关的离岸账户。纳吉布否认有不法行为
3。谁在调查？
在至少10个国家与1MDB相关的调查，重点关注可能的贪污或洗钱问题。在国内，调查并没有明确指出。美国司法部门
试图抓住约17亿美元资产，称其是通过从1MDB转移的资金非法获得的，包括房地产，艺术品，
豪华游艇和电影收入
“华尔街之狼”。（它与该电影的制作人达成了6000万美元的和解协议）。新加坡和瑞士已对若干银行施加了罚款，以控制涉嫌与基金有关的反洗钱控制方面的失误1MDB。据联邦调查局称，可能的证人太害怕与美国调查人员交谈，因为他们
恐惧报复。
印尼官员准备登上Jho Low拥有的豪华游艇'Equanimity'。
摄影师：Rully Prasetyo /法新社via Getty Images
4。谁参与？
虽然并非所有人都被指责做错任何事，但金融家和金融公司已经发现自己成为1MDB传奇的一部分：
- Low Taek Jho，a
曾为1MDB咨询工作的bon vivant
被美国检察官描绘为中央数字
谁设立空壳公司收取基金收益，并安排撤回数千万美元支付马来西亚政府官员和他自己的奢侈花费。他是新加坡调查中的“关键人物”，“华尔街日报”称美国当局可以提交对他提起刑事指控
。低在1945年7月
说，试图将他与最近在新加坡参加1MDB相关调查的认罪联系起来，是基于“毫无根据的假设”。他以前否认过错行为 - 里扎阿齐兹，纳吉的继子和Low Taek Jho的朋友，
共同创立了
该电影制作公司支付6000万美元解决美国司法部宣称其资助了“华尔街之狼”，并从1MDB中吸收了资金 - 猎鹰私人银行有限公司是苏黎世的一家银行，与1MDB资金流动中的38亿美元挂钩，
责令在新加坡停止运营
，而瑞士威胁要撤销其牌照，如果再有违反洗钱条例。 - BSI SA，一家143岁的瑞士银行
曾与
1MDB合作，因违反洗钱规定而失去执照
在新加坡开展业务 - 高盛
制作了5.93亿美元
，从事三次债券销售，2012年和2013年为1MDB筹集了65亿美元，这与银行通常通过政府交易赚取的收入相形见绌。它在2015年表示，费用和佣金“反映了它承担的承保风险”，纽约的银行监管机构已经要求
该公司对其1MDB的工作进行总结。新加坡检察机关和警察曾接受采访
现任和前高盛高管的债券发行工作。他们也在研究该公司与Low的联系。 - 前东南亚高盛董事长蒂姆莱斯纳写了一份未经授权的
银行信笺上的低位参考信
。他于2016年2月辞职。新加坡从证券行业禁止他
10年。美国证券监管机构无限期地禁止他
。 - 瑞士银行集团，星展集团控股有限公司，瑞士信贷集团股份公司，大华银行和渣打银行等也因为反洗钱行为而被新加坡中央银行处罚。他们表示，他们将加强对其业务的控制。
- 瑞士金融监管机构在找到该银行后，将对摩根大通公司的反洗钱控制进行详细审查
在与1MDB的交易中严重违反
条例 - 总而言之，新加坡禁止八个
与1MDB有关的金融专业人士
。 - 马来西亚财政部与阿布扎比的主权财富基金就债务纠纷达成了12亿美元的和解协议
据说
计划在2017年底前完成6.03亿美元的最终付款。
参考书架
- 彭博社
Jho Low的文章
，涉及美好生活的泽利格 - QuickTake
解释者
关于马来西亚及其金钱政治 - 彭博社
关于高盛如何看待马来西亚企业蒸发的文章
。 - A
图形
显示了1MDB探针的全球范围
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