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吉隆坡:一位据称身处金融丑闻中心的马来西亚商人指控美国司法官员“ “与争议有关的游艇在巴厘岛被扣下后
周三(2月28日),印度尼西亚岛上的警察登上并搜查美国调查人员正在寻求的豪华船Equanimity ,作为他们对马来西亚国家基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)的调查的一部分。
美国司法部在民事诉讼中称,45亿美元从1MDB抢劫 – 设立总理纳吉布·拉扎克 – 进行欺诈和洗钱活动。纳吉和该基金否认任何不当行为。
诉讼中列出了17亿美元的资产,据称这些资产是用美国官员正在追回的赃款购买的
其中包括300英尺(90米)游艇Equanimity,据称价值约2.5亿美元,美国官员称这些游艇是由1MDB的非官方顾问Jho Low购买的。
低实名Low Taek Jho据说与1MDB有关的重要财务决策,虽然他在马来西亚没有任何官方职位。
他否认有任何不当行为,他目前下落不明。
Low的发言人在收缴Equanimity之后指出,司法部(DoJ)去年正式推迟了对资产扣押的努力。
美国一家法院据称在当局提出请求后允许居留,因为他们认为民事诉讼可能会影响他们正在进行的刑事调查。
这位发言人周三晚些时候在声明中表示,美国司法部“还没有采取任何措施证明发生了任何不当行为。”
“因此令人失望的是,美国司法部并没有反思那些存在严重缺陷和政治动机的指控,而是继续采用其全球超越的模式 – 所有这些都基于完全没有支持的错误主张。”
问题和船员问题
印度尼西亚警方星期四对上尉和船员提出质疑,并会检查他们的移民文件,看看是否有任何犯罪证据。
印度尼西亚国家警察发言人Muhammad Iqbal Abduh援引美国联邦调查局(FBI)提供的信息称,该游艇的自动识别系统(AIS)已在菲律宾和新加坡周围海域关闭数次
AIS系统使用卫星精确定位位置,将其关闭会使其难以检测到船只。
根据汤森路透Eikon的航运数据,在过去的180天里,Equanimity从东北到马来西亚和新加坡的西北部,然后从印度尼西亚的巴厘岛到巴布亚再次返航。有几点不明确。
反对派政界人士夺取了开曼群岛注册的船只,以攻击政府。
高级反对派人物阿兹敏阿里将此次缉获描述为对1MDB调查中的“里程碑”
他在一份声明中说:“马来西亚当局在正义事业中的失败与印度尼西亚当局与美国司法部合作的这一大胆举措形成了鲜明的对比。”
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