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新的中央银行反洗钱立法生效后，马来西亚的加密货币交易所现在必须完全识别交易商，并于2月27日星期二
马来西亚国家银行（BNM）立法和官方新闻稿的副本声明，任何交易所提供加密到法码，从法定到密码，甚至是加密到密码交易必须“识别客户并验证客户身份。”
正如Cointelegraph 在2017年11月报告，对法规进行预测时，国家银行行长丹斯里穆罕默德·本·易卜拉欣强调需要控制数字货币的潜在犯罪行为。
“有人预测数字货币的出现将标志着金融领域新纪元的开始。作为当局，我们不能忽视这些事态发展，“国家银行总督说。
现在，在允许新账户和现有账户合法继续活动之前，交易所运营商必须遵守有关“客户尽职调查” [CDD]的各种法规。
根据立法，需要“可靠的，独立的源文件，数据或信息”，特别是政府颁发的身份证：
“在对个人客户和实益拥有人进行CDD时，报告机构必须至少获得以下信息：
（a）全名;
（b）载有客户或实益拥有人照片的任何其他官方文件的国民身份证号码或护照号码或参考号码;
（c）住址或邮寄地址; （d）出生日期; （e）国籍;和（f）交易目的“
传统上，支持者用乐观主义来观看向cryptocurrency交易市场增加透明度的正式步骤。
在亚洲，日本的交换授权计划，其准备工作于去年4月开始实施，这一观点使得有必要采取这些措施，以使加密货币的价值更大主流观众
邻居韩国也在考虑在今年6月进行选举之后交换许可方案，之前规定所有交换所用户必须将其帐户标识到他们的银行账户。
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