瑞士金融监管机构FINMA周四表示，瑞士摩根大通在1MDB案件中发现严重缺陷

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jp-morgan-swiss-1mdb-malaysia-1“width =”648“height =”369“美国银行摩根大通（JPMorgan）的瑞士子公司已经对马来西亚主权财富基金1MDB进行了严重的反洗钱违规行为</p> [1] </p> <p>此案增加了在一个马来西亚发展有限公司（1MDB）丑闻两年多的政治风暴，这是至少在新加坡，瑞士和美国等六个国家进行洗钱调查的焦点。 </p> <p>马来西亚总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak）主持一个人权理事会的顾问委员会，否认有任何不当行为</p> <p>这起案件已经席卷瑞士私人银行爱德蒙德罗斯柴尔德，BSI和猎鹰;英国女王银行库茨的国际分支，以及瑞银和瑞士信贷的大银行。</p> <p>“2016年5月至2017年6月，FINMA进行的执法程序揭露了摩根大通（瑞士）有限公司在涉嫌腐败马来西亚主权财富基金1MDB的业务关系和交易方面存在的严重缺陷， “FINMA在一份声明中说。</p> <p> FINMA表示，对银行进行监控但不涉及任何货币罚款或商业限制的裁决没有被上诉，并且是最终的。<br /> FINMA表示，在一些情况下，银行未能发现高风险，而在另一些情况下，在将客户确定为需要特别审查的政治暴露人士之后，银行未能充分管理风险</p> <p><p>监事说：“银行没有特别查明与企业账户和个人账户之间的现金流量有关的洗钱风险。”</p> <p><p>“在一个案例中，它从1MDB主权财富基金（据称专门用于购买一家公司）的数亿美元中，将与一个1MDB业务伙伴关系密切的个人账户记入贷方。”</p> <p>FINMA表示，部分资金被转移至与该人有关的商业账户，而该银行没有质疑该交易背后的目的或程序，或该私人账户中的大笔金额</p> <p>摩根大通表示，调查结果是自那时以来收紧的活动。</p> <p>“FINMA宣布的决议涉及多年前在瑞士私人银行发生的事情，从那时起，我们已经增加了培训，增加了员工，并在监控和监督方面做了改进。”</p> <p> ] <p>这家总部位于伯尔尼的机构说，FINMA任命的监测人员将对银行控制措施的“适当性和功能”进行实地审查。</p> <p> FINMA表示，它已经对1MDB的金融集团进行了七次执法程序之一。它没有列出涉及的最后一家银行。</p> <div> <center></p> <p></center><br /> <br /> <center></p> <p><img decoding=

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